Listen to this article• गिरोह का संचालन दुबई की मैडम नाम की महिला करती है।
• अपराध नेटवर्क के मुख्य नोड जम्मू और बेंगलुरु में स्थित हैं और स्पर्शक पूरे भारत में स्थित है।
इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट ने साइबर बदमाशों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो निवेश योजनाओं पर आकर्षक रिटर्न हासिल करने की प्रक्रिया में निर्दोष लोगों का शोषण करके योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से ठगते थे। जालसाजों ने शुरू में अपने निवेशित धन पर एक आकर्षक लाभ दिखा कर निवेशकों का विश्वास हासिल करने में कामयाबी हासिल की और इस प्रकार संचित धन को वापस लेने के योग्य होने से पहले उन्हें और अधिक धन निवेश करने के लिए प्रेरित किया। जब, बड़ी राशि का निवेश किया गया और निवेशकों ने दिखाए गए लाभ को बुक करने की कोशिश की, तो उनके खातों को निष्क्रिय कर दिया गया, जिससे उन्हें भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
प्रारंभ में, रोहिणी, नई दिल्ली के एक निवेशक की शिकायत पर इस मामले में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उसने रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। एक ऑनलाइन ट्रेडिंग एक्सचेंज यानी www.metaoptions.global के माध्यम से “ऑप्शन ट्रेडिंग” के बहाने 95 लाख (लगभग)। भारतीय संस्कृति के बारे में जानने के बहाने एक तथाकथित विदेशी महिला से उसकी दोस्ती हो गई थी और ऑनलाइन चैटिंग के दौरान, उसने शिकायतकर्ता को अपने ऑनलाइन ट्रेडिंग खाते तक पहुंच प्रदान की ताकि वह एक विशेष रूप से ऑनलाइन ट्रेडिंग के एक बहुत ही आकर्षक व्यवसाय में निवेश करने का लालच दे सके। और निवेशकों का विशेषाधिकार प्राप्त समूह। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि उसके निवेश पर अच्छे रिटर्न का वादा किया गया था और शुरू में उसे अपने खाते में लाभ कमाते हुए दिखाया गया था और संचित धन को वापस लेने के योग्य होने से पहले और अधिक पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया था। हालांकि बाद में उसका सारा पैसा गायब हो गया क्योंकि अपराधियों ने एक ऐप के जरिए उसे निकाल लिया।
संचालन और जांच: जांच के दौरान, यह पता चला कि ठगी गई राशि तीन बैंक खातों में चली गई। आईसीआईसीआई बैंक, जम्मू, आईसीआईसीआई बैंक, वेस्ट इंफाल, मणिपुर और यस बैंक, नई दिल्ली। बैंकों से एकत्रित सूचनाओं के विश्लेषण से टेलीफ़ोनिक कॉलों के पैटर्न और नोड्स और बैंक खातों की विभिन्न परतों के माध्यम से ठगी गई राशि के संग्रहण का पता चला।
इस बात की पुष्टि करने के बाद कि नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण नोड जम्मू में स्थित है, निरीक्षण के नेतृत्व में एक टीम। राजीव मलिक सहित एसआई अमित कुमार, एसआई संदीप यादव, एसआई अजीत सिंह यादव, एसआई अमित कौशिक, एसआई सुरेंद्र कुमार, एएसआई अजय कुमार शामिल हैं। पासवान, एएसआई केपी शिबू, एचसी सुनील, एचसी मनोज, एचसी अभय, एचसी राजूराम, डब्ल्यू / एचसी हिमाली, एचसी मनोज, डब्ल्यूएचसी देवकी, सीटी। राजपाल, सीटी. दिनेश कुमार और डब्ल्यूसीटी। सपना का गठन एसीपी श्री की कड़ी निगरानी में किया गया था। जय प्रकाश। इसके अलावा, क्षेत्र की खुफिया और तकनीकी निगरानी से रमन डोगरा, शक्ति मन्हास और कानव बमोत्रा जैसे कुछ व्यक्तियों की पहचान हुई, जो खच्चर बैंक खातों की खरीद कर रहे थे, ऐसे खातों का प्रबंधन कर रहे थे और इन खातों के माध्यम से ठगी गई राशि को अपराध की आय में अपना हिस्सा बनाने के लिए घुमा रहे थे। . ऐसे अन्य नोड्स की पहचान बेंगलुरु, नोएडा, प्रयागराज और पुणे में की गई। रमन डोगरा, शक्ति मन्हास और कनव बामोत्रा की तिकड़ी का अन्य राज्य पुलिस बलों द्वारा भी पीछा किया जा रहा था, इसलिए वे बार-बार अपना ठिकाना बदलकर अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप रहे थे। हालाँकि, तकनीकी निगरानी और फील्ड वर्क के आधार पर बहुत ही समन्वित प्रयासों के बाद उन्हें 29.03.2023 को खोज लिया गया क्योंकि वे सभी एक साथ थे और रमन डोगरा की बहन के घर में छिपे हुए थे।
पूछताछ में, उन्होंने खुलासा किया कि अपराध का पूरा कारोबार दुबई की मैडम के नाम से जानी जाने वाली एक महिला द्वारा चलाया जा रहा है, जो भारत में समूह के अन्य सदस्यों को विभिन्न इंटरनेट कॉलिंग ऐप के माध्यम से निर्देश देती है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वे भारतीय लोगों के बारे में जानने के बहाने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से भोले-भाले लोगों को लुभाते थे और उनसे मीठी-मीठी और निजी बातें करते थे और फिर उन्हें अच्छा मुनाफा कमाने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे। वे सामान्य निवेशक होने का ढोंग करते थे और इस तरह के ऑनलाइन ट्रेडिंग से अच्छा मुनाफा कमाने का अपना अनुभव साझा करते थे। वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के लिए बार-बार ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप का नाम बदलते रहेंगे। इस तरह के ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप अन्य देशों में मुख्य रूप से चीन में स्थित सर्वर पर होस्ट किए जाते हैं। वे खच्चर खातों की साख को मैडम के साथ साझा करेंगे ताकि ठगी गई राशि को इकट्ठा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऐसे बैंक खातों का परिचालन नियंत्रण हो सके। फिर, वह खच्चर खाते खरीदने वाले गिरोह के सदस्यों को चेक या एटीएम कार्ड के माध्यम से अपने शेयर निकालने की अनुमति देती थी और शेष राशि अन्य शहरों के अन्य समान खातों में घुमाई जाती थी और अंत में मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से देश से बाहर चली जाती थी।
गिरफ्तार तिकड़ी की निशानदेही पर, एक संतोष एम @ मंजू को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था और एक सागर मोंडल, जो मूल रूप से 24 परगना, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, लेकिन मुख्य रूप से प्रयागराज, यूपी से संचालित होता है, को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था।
खच्चर खातों में लेन-देन की गई राशि कम समय में लगभग 3.25 करोड़ रुपये है। यह भी पता चला है कि इसी गिरोह के कुछ सदस्यों को हाल ही में पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां उनकी समन्वित आपराधिक गतिविधियों की गंभीरता को देखते हुए उनके खिलाफ एमसीओसी अधिनियम लागू किया गया है। मुख्य आरोपी व्यक्तियों में से एक सैम @ सैमुअल को पुणे में मकोका मामले में गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी का प्रोफाइल:
(1) कानव बामोत्रा पुत्र चमन लाल बामोत्रा निवासी जम्मू उम्र 30 वर्ष। वह स्नातक है और एक अन्य आरोपी रमन डोगरा का साला है। वह मूल रूप से जम्मू का रहने वाला है, लेकिन अपनी बहन के साथ रहता है। शुरुआत में वह रमन डोगरा की बेकरी में उनके साथ काम करते थे। हालांकि, कोविड-19 के दौरान कारोबार को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद, वे एक शक्ति सिंह मन्हास के संपर्क में आए, जो खच्चर बैंक खातों में लेनदेन करता था। नतीजतन, इन दोनों लोगों ने शक्ति से हाथ मिला लिया। वे उन्हें कमीशन (बैंक खाते के माध्यम से घुमाई गई राशि का 0.3% से 1% तक) प्रदान करने के बहाने निर्दोष लोगों से बैंक खाते एकत्र करते थे। वे स्वयं आवर्तित राशि का 1 से 2% प्राप्त करेंगे। वे कोलकाता, बैंगलोर, मुंबई और दिल्ली में अपने समकक्षों को बैंक खाते भी उपलब्ध कराएंगे।
(2) रमन डोगरा पुत्र श्री। सोमनाथ निवासी जम्मू, उम्र 52 वर्ष।
वह स्नातक भी हैं। शुरुआत में वे कनव बमोत्रा के साथ बेकरी चलाते थे, लेकिन आर्थिक नुकसान से उबरने और जल्दी पैसा कमाने के लिए उन्होंने शक्ति सिंह मन्हास के साथ साझेदारी की, जो खच्चर बैंक खातों में लेनदेन करते थे। वे कमीशन दिलाने के बहाने निर्दोष लोगों से बैंक खाते वसूल करते थे। वे कोलकाता, बैंगलोर, मुंबई और दिल्ली में अपने समकक्षों को बैंक खाते भी उपलब्ध कराएंगे।
(3) शक्ति सिंह मन्हास पुत्र श्री। ओंकार सिंह मन्हास निवासी जम्मू, उम्र 38 साल।
उसने 12वीं तक पढ़ाई की है। वह एक महत्वाकांक्षी और असाधारण जीवन जीने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करते रहे और छोटे-मोटे काम करते रहे। उन्होंने जम्मू में एसपीओ (विशेष पुलिस अधिकारी) के रूप में भी काम किया था, जहां उन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली को करीब से जानने का मौका मिला। लगभग 3-4 साल पहले, वह सैमुअल @ सैम, मंजू और सागर मोंडल के संपर्क में आया और कमीशन के आधार पर खच्चर बैंक खाते उपलब्ध कराने के उनके रैकेट में शामिल हो गया।
(4) संतोष एम @ मंजू पुत्र मोहन राव निवासी बेंगलुरु, कर्नाटक, उम्र 41 वर्ष।
उसने 12वीं तक पढ़ाई की है। अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण, उन्होंने अपने लंबे समय के दोस्त सैमुअल @ सैम के साथ काम करना शुरू किया, जो खच्चर बैंक खातों में लेनदेन करते थे। दोनों एक अन्य आरोपी शक्ति सिंह मन्हास और उसके साथियों रमन डोगरा और कनव बमोत्रा के संपर्क में आए थे।
(5) सागर मंडल पुत्र बिनॉय कृष्ण मंडल निवासी दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल, उम्र 26 साल।
उसने 12वीं तक पढ़ाई की है। इससे पहले वह एक निजी कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण, उन्होंने कमीशन के आधार पर खच्चर बैंक खाते उपलब्ध कराने के व्यवसाय में काम करना शुरू किया।
वसूली और जब्ती:
- 12 मोबाइल फोन
- 19 सिम कार्ड
- 23 डेबिट/क्रेडिट कार्ड
- विभिन्न बैंक खातों के 41 चेक पन्ने
- 9 विभिन्न बैंक खातों की चेक बुक
गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनके अन्य साथी जांच के दायरे में हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.
