Listen to this article MO: नीति से संबंधित जानकारी की डेटा चोरी कॉल सेंटर के माध्यम से संपर्क करें कपटपूर्ण वादे धन हस्तांतरण
02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया
03 मोबाइल फोन, 09 डेबिट कार्ड, 06 पहचान पत्र बरामद
40 लाख से अधिक के पैसे का पता चला, खाते फ्रीज किए गए
मामले के संक्षिप्त तथ्य:-
दिनांक 04.05.2023 को, एफआईआर संख्या 53/2023 यू/एस- 420/34 आईपीसी के तहत थाना-साइबर, शाहदरा में श्री दीपक कुमार सरिहान की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उन्हें एक फोन आया था। अज्ञात व्यक्ति जिसने खुद को भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एक कर्मचारी के रूप में पेश किया और बताया कि भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में मौजूद उनकी दोनों बीमा पॉलिसी परिपक्व हो गई हैं और उन्हें शिकायतकर्ता को पॉलिसी की परिपक्वता राशि प्रदान करने के लिए कंपनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया है। कथित व्यक्ति ने केवाईसी सत्यापन के लिए शिकायतकर्ता से पैन कार्ड और आधार कार्ड का विवरण मांगा और रुपये ले लिए। शिकायतकर्ता से जीएसटी शुल्क के नाम पर 2,78,334/- रु. उसके बाद, वे फिर से धनवापसी प्रक्रिया के लिए पैसे की मांग करने लगे और जब शिकायतकर्ता ने इसके लिए मना कर दिया, तो उन्होंने टेलीफोन पर जवाब देना बंद कर दिया।
गठित टीम:
मामले को सुलझाने और आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए, एसीपी की देखरेख में इंस्पेक्टर विकास कुमार, एसएचओ/साइबर पुलिस स्टेशन, शाहदरा के नेतृत्व में आईओ/एसआई नंदन सिंह, एचसी अमित, एचसी अमित और एचसी दीपक की एक टीम गठित की गई थी। / ऑपरेशन श। मोहिंदर सिंह।
जांच/पता लगाना:
साइबर पुलिस स्टेशन की समर्पित टीम ने ईमानदारी से प्रयासों के माध्यम से कॉलिंग नंबर का सीडीआर, खाते का विवरण, जीमेल आईडी का आईपीडीआर और नंबरों का सीडीआर एकत्र किया, जो कथित बैंक खातों के साथ पंजीकृत थे, जिसमें धोखाधड़ी का पैसा स्थानांतरित किया गया था और इसका विश्लेषण किया गया था। पूरी तरह से विश्लेषण और जांच के बाद, एक व्यक्ति जिसका नाम हैरी बॉन्ड @ हरीश पुत्र कश्मीर सिंह निवासी/सी ब्लॉक, शांति नगर, लोनी, गाजियाबाद, यूपी उम्र- 34 वर्ष है, जो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कथित खाते का संचालन कर रहा था, उसका पता लगाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर एक अन्य व्यक्ति/आरोपी वरुण कुमार पुत्र रामपाल सिंह निवासी गली नंबर 07, आदर्श मोहल्ला, मौजपुर, दिल्ली, उम्र- 29 वर्ष को भी पकड़ा गया।
जांच के दौरान, यह पता चला है कि आरोपी हैरी बॉन्ड ने कथित खातों का संचालन किया और कथित वरुण के निर्देश पर एटीएम से नकदी निकाल ली। अभियुक्त वरुण सिंडिकेट के अन्य कथित व्यक्तियों को रिपोर्ट करता है जिन्होंने वरुण को खाते में पैसे के लेन-देन और हैरी बॉन्ड @ हरीश से नकदी लेने के निर्देश दिए थे। कथित ‘एक्स’ ने कथित हैरी बॉन्ड को 10% और कथित वरुण को 5-8% हिस्सा दिया।
खुलासा हुआ है कि सिंडिकेट के कथित व्यक्ति अपनी पॉलिसी जारी करने की अवधि पूरी होने के नाम पर कई लोगों से ठगी करने के लिए कॉल सेंटर चला रहे हैं. इस संबंध में जांच चल रही है।
कार्यप्रणाली और पूछताछ:
पूछताछ में खुलासा हुआ है कि कॉल सेंटर चलाने वाले सिंडिकेट के कथित व्यक्ति जिसमें वे शिकायतकर्ताओं/पीड़ितों को बुलाकर उनकी परिपक्व पॉलिसी वापस दिलाने के नाम पर फुसलाते हैं, जब शिकायतकर्ता उनके झांसे में आ जाते हैं और उनके नाम पर राशि मुहैया करा देते हैं. जीएसटी, आयकर आदि जैसे विभिन्न शुल्कों के बाद आरोपी व्यक्तियों ने फोन पर जवाब देना बंद कर दिया। अब तक के विश्लेषण से पता चला कि कुल मिलाकर रु. इन फर्जी खातों में 40 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसकी जांच अन्य पीड़ितों से जोड़ने और सिंडिकेट के शेष आरोपियों का पता लगाने के लिए की जा रही है।
आरोपी की प्रोफाइल:
- हैरी बॉन्ड @ हरीश पुत्र कश्मीर सिंह निवासी सी ब्लॉक, शांति नगर, लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र. आयु 34 वर्ष जो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खाता संचालित करते थे और खाते से नकदी निकालते थे। वह स्नातक हैं।
- वरुण कुमार पुत्र रामपाल सिंह निवासी गली नंबर 07, आदर्श मोहल्ला, मौजपुर, दिल्ली उम्र 29 वर्ष जो सिंडिकेट और हैरी बॉन्ड के बीच मध्यस्थ था। वह दसवीं पास है और एक मिठाई की दुकान पर सेल्स पर्सन का काम करता था।
वसूली:-
- 03 मोबाइल फोन
- 09 डेबिट कार्ड
- 06 पहचान पत्र
- खातों में 40 लाख से अधिक के लेन-देन का पता चला। खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।
सिंडिकेट के अन्य सदस्यों के बारे में और पूछताछ की जा रही है।
