अंतरराज्यीय साइबर आपराधिक गिरोह का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार।
आरोपी धोखाधड़ी का पैसा जमा करने के लिए जालसाजों को अपने और अन्य के नाम पर विभिन्न बैंकों में खोले गए बैंक खाते उपलब्ध कराता था।
गिरोह मुख्य रूप से उन परिवारों को निशाना बनाता था जिनके रिश्तेदार विदेश में रहते हैं।
आरोपी ने पूरे भारत में 100 से अधिक लोगों को धोखा दिया है।
अपराध में शामिल 20 से अधिक बैंक खातों का विवरण मांगा गया है। इन खातों में कुल लेनदेन रुपये से अधिक है। 02 करोड़.
ठगी गई रकम में से 17 लाख रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं।
एक मोबाइल फोन और विभिन्न बैंकों के डेबिट कार्ड बरामद।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
05.06.2023 को, एक शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज की जिसमें उसने आरोप लगाया कि, उसके पिता को उनके मोबाइल फोन पर एक मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया कि उनके भतीजे कुलदीप को इतालवी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फोन करने वाले ने खुद को इटली का वकील बताया और कहा कि उसका भाई इटली पुलिस की हिरासत में है और उसे छुड़ाने के लिए 4,50,000 रुपये मांगे जाएंगे। उसकी बातों पर विश्वास कर उसने रुपये जमा कर दिये। उक्त बैंक खाते में 4,00,000/- रु. बाद में शिकायतकर्ता को पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है क्योंकि उसके भाई के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। उक्त शिकायत के आधार पर, एक जांच की गई और बाद में, पीएस साइबर, सेंट्रल में एफआईआर नंबर 31/23 यू/एस 419/420/120बी आईपीसी, दिनांक 12/06/2023 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच की गई। ऊपर।
टीम एवं संचालन-
मामले को सुलझाने के लिए अपराध की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, इंस्पेक्टर की अध्यक्षता में एक समर्पित टीम बनाई गई। खेमेंद्र पाल सिंह, SHO/साइबर पुलिस स्टेशन, जिसमें इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। अरविंद कुमार, एएसआई संजय कुमार सिंह, एचसी सागर उपाध्याय, एचसी कुलदीप, एचसी जय किशन, सीटी। श्री सतपाल और अन्य स्टाफ की देखरेख में गठित किया गया था। किशोर कुमार रेवाला, एसीपी/ऑपरेशन।
जांच के दौरान, उस बैंक खाता संख्या का विवरण प्राप्त किया गया जिसमें शिकायतकर्ता ने पैसे जमा किए हैं। यह किसी मोहम्मद जुनैद निवासी पूर्वी चंपारण, बिहार के नाम पर खोला गया था। बैंक खाता विवरण से पता चलता है कि 05/06/2023 को रु. इस खाते में 4,00,000/- जमा किये गये। ठगी का पैसा तुरंत दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता था। उक्त खाताधारक मो जुनैद की जांच के प्रयास किये गये तथा एक टीम उसके पैतृक गांव भेजी गयी. उसकी जांच की गई और पूछताछ के दौरान उसने अपने खाते की जानकारी अपने गांव के इरशाद को दी थी क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। उसने अपने पास 10000/- रुपये रखे और पैसे अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। आरोपी इरशाद आलम को ढूंढने का प्रयास किया गया लेकिन वह अपने घर से भाग गया.
जांच के दौरान पता चला कि आरोपी इरशाद आलम ने अलग-अलग बैंकों में 4 बैंक खाते खोल रखे हैं. इन 4 बैंक खातों में कुल लेनदेन रुपये से अधिक है। 2.67 करोड़ और रु. लगभग 13.00 लाख रूपये फ्रीज कराये गये। उनकी अग्रिम जमानत को दिल्ली के सत्र न्यायालय के साथ-साथ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2 बार खारिज कर दिया गया था। उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्यवाही भी जारी की गई। चूंकि पुलिस टीम लगातार उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, इसलिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वर्ष 2019 में वह मोतिहारी बिहार निवासी सुभाष और बालिस्टर के संपर्क में आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रत्येक हस्तांतरण के कुल लेनदेन पर 6% कमीशन का वादा किया था। आसानी से पैसा कमाने के लिए उसने बैंक अकाउंट खुलवाया और डिटेल उन्हें दे दी। वर्ष 2020 में उन्हें एफआईआर संख्या 619/2020 यू/एस 420 आईपीसी पीएस शाहबाद डेयरी, दिल्ली के तहत दर्ज एक ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था और साढ़े 4 महीने तक जेल में रहे। जेल से छूटने के बाद वह फिर से उसी गतिविधि में लग गया। अब उसने खुलासा किया कि वह कमीशन के आधार पर अपने परिचितों को बैंक खातों की जानकारी देता था।
आरोपी गिरफ्तार-
इरशाद आलम निवासी ग्राम जौकटिया, थाना मझौलिया, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार। उम्र-23 वर्ष.
पिछली भागीदारी-
- एफआईआर संख्या 619/2020 यू/एस 420 आईपीसी पीएस शाहबाद डेयरी, दिल्ली।
➢ मामले निपटे-
- एफआईआर संख्या 31/23 दिनांक 12.06.2023 धारा 419/420/120बी आईपीसी, पीएस साइबर सेंट्रल के तहत।
- एफआईआर संख्या 21/23 दिनांक 03.07.2023 धारा 419/420/467/468/471/120बी आईपीसी, पीएस साइबर क्राइम कैथल, हरियाणा के तहत
- एफआईआर संख्या 0021/23 दिनांक 08/06/2023 धारा 406/419/420 आईपीसी, पीएस साइबर, जिला जींद हरियाणा के तहत।
➢ पुनर्प्राप्ति-
- 01 मोबाईल फोन
- परिवादी के 04 लाख रूपये न्यायालय के माध्यम से वापस किये गये। रु. 13 लाख रुपये फ्रीज कर दिये गये हैं.
- 04 डेबिट/क्रेडिट कार्ड।
आगे की जांच जारी है.
