16 करोड़ रुपये की धुन पर दोस्त को धोखा देने के आरोप में बहन-भाई की जोड़ी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया

आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस ने दो आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है अर्थात् (1) चेरियन पुत्र श्री। सुरेंद्र नाथ सिंह, निवासी सी -20, तीसरी मंजिल, पंचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली-17, आयु – 35 वर्ष और (2) मीनाक्षी सिंह डब्ल्यू / ओ। मनोज कुमार, निवासी डी-1503, वासवानी रिजर्व, पनथुर मेन रोड, कडुबीन्सनहॉल, बेंगलुरु, कर्नाटक-560103, उम्र 36 साल केस एफआईआर नंबर 179/21 दिनांक 22.11.21 यू/एस 409/420/468/471/ 120-बी आईपीसी पीएस ईओडब्ल्यू (नई दिल्ली)। यह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निदेशक और अन्य निदेशक और साथी डॉ गंधर्व गोयल के साथ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात का मामला है। डॉ गंधर्व गोयल के शेयरों को केवल रु। 900/- मात्र। नए निवेशकों को कुल प्रतिफल राशि के लिए लगभग समान प्रतिशत शेयर जारी किए गए थे। लगभग 16 करोड़ इसलिए पार्टनर और डायरेक्टर डॉ. गंधर्व गोयल को गलत तरीके से रु. लगभग 16 करोड़

संक्षिप्त तथ्य:-
डॉ. गंधर्व गोयल पुत्र श्री की शिकायत पर एक मामला प्राथमिकी संख्या 179/21 दिनांक 22.11.21 U/s 409/420/468/471/120-B IPC PS EOW (नई दिल्ली) दर्ज किया गया है। लोकेंद्र गोयल निवासी फ्लैट नंबर 505, टावर नंबर ए8, क्लासिक, जेपी ग्रीन्स, विश टाउन, सेक्टर-134, नोएडा। प्रारंभ में, शिकायतकर्ता ने (1) चेरियन पुत्र श के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। सुरेंद्र नाथ सिंह, निवासी सी-20, तीसरी मंजिल, पंचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली-17 और (2) मीनाक्षी सिंह डब्ल्यू/ओ श्री. मनोज कुमार, निवासी डी-1503, वासवानी रिजर्व, पानाथुर मेन रोड, कडुबीन्सनहॉल, बेंगलुरु, कर्नाटक-560103। वे सिनैप्सिका टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और शेयरधारक थे। लिमिटेड” का कार्यालय जसोला, दिल्ली में है। दोनों उक्त कंपनी में निदेशक / प्रमोटर बन गए। इसके अलावा, कथित चेरियन की बहन मीनाक्षी सिंह भी सी.टी. बिना रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के स्कैन, एक्स-रे और एमआरआई। तदनुसार, आरोपी मीनाक्षी सिंह भी उक्त कंपनी में निदेशक और शेयरधारक बन गई। दिसंबर 2019 के महीने में, कंपनी सफल हो गई और वाई-कॉम्बिनेटर (दुनिया का सबसे अच्छा त्वरक कार्यक्रम) में चयनित हो गई और रुपये का निवेश भी किया। लगभग 5 करोड़ विभिन्न निवेशकों से। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में “सिनैप्सिका हेल्थकेयर इंक” के नाम से एक कंपनी भी शामिल की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापार के विस्तार के लिए और भारत में मेसर्स सिनैप्सिका हेल्थकेयर इंक की एक सहायक कंपनी को सिनैप्सिका हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शामिल किया गया था। लिमिटेड भारत में कारोबार के विस्तार के लिए।
जाँच पड़ताल:-
जांच के दौरान, यह पता चला कि आरोपी व्यक्तियों डॉ चेरियन और मीनाक्षी ने उनके बीच आपराधिक साजिश रचने के बाद अपनी कंपनी हेल्थकेयर प्राइवेट में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यूएस में एक कंपनी बनाई। लिमिटेड और बाद में गंधर्व गोयल के डॉक्यूसाइन ऐप द्वारा बनाए गए जाली हस्ताक्षर के आधार पर कंपनी मेसर्स सिनैप्सिका हेल्थकेयर इंक में डॉ गंधर्व गोयल का हिस्सा फिर से खरीदा। बाद में, उन्होंने रुपये की कुल प्रतिफल राशि के मुकाबले शेयरों का समान प्रतिशत जारी किया। लगभग 16 करोड़ भारत के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के नए निवेशकों के लिए।
जांच के दौरान उपरोक्त वर्णित आरोपी व्यक्तियों से सभी शेयर समझौते और टर्म शीट जब्त किए गए, आरओसी डेटा प्राप्त और विश्लेषण किया गया, बैंक विवरण लिया गया और विश्लेषण किया गया और मिनट बुक प्राप्त और विश्लेषण किया गया।

गिरफ़्तार :-
आरोपी व्यक्ति (1) चेरियन पुत्र श. सुरेंद्र नाथ सिंह, निवासी सी -20, तीसरी मंजिल, पंचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली-17, आयु – 35 वर्ष और (2) मीनाक्षी सिंह डब्ल्यू / ओ। मनोज कुमार, निवासी डी-1503, वासवानी रिजर्व, पनथुर मेन रोड, कडुबीन्सनहॉल, बेंगलुरु, कर्नाटक-560103, उम्र 36 साल को वाइल्ड रॉक रिज़ॉर्ट, डिंडीगुल, तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया था, जब वे जांच से बच रहे थे और बड़े पैमाने पर थे। इंस्पेक्टर की एक टीम चेतन मांडिया, एसआई हरेंद्र सिंह, एसआई सुरजीत, एसआई अमित कुमार, डब्ल्यू / एचसी सुशीला और सीटी। ललित। मामले की जांच एसीपी श्री रमेश कुमार नारंग और डीसीपी श्री एम.आई. हैदर।
आरोपी की प्रोफाइल:-
आरोपी व्यक्ति डॉ. चेरियन ने एम्स, दिल्ली से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। आरोपी मीनाक्षी सिंह ने बी.ई. (कंप्यूटर साइंस) और आईआईएम से एमबीए।
दोनों आरोपी सगे भाई और बहन हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर संरचित ऐप आधारित व्यवसाय शुरू करने के लिए दोस्त और साथी डॉ। गंधर्व गोयल के साथ आए थे। हालांकि, जब कंपनी में निवेश फला-फूला, तो दोनों आरोपी व्यक्तियों ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर डॉ. गंधर्व गोयल को बाहर कर दिया।
जन जागरूकता के लिए संदेश:-
सतर्क रहें और वार्षिक वित्तीय रिटर्न पर नजर रखें और व्यक्तिगत सामान रखें। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक खातों (ईमेल, डिजिलॉकर, डीमैट खाते आदि) के डिजिटल हस्ताक्षर, केवाईसी विवरण और अन्य कुंजी और पासवर्ड सुरक्षित और गोपनीय।