Listen to this articleआर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी गंभीर पुत्र श्री को गिरफ्तार किया है। चिरंतंजन सिंह निवासी फ्लैट नं. 833, तीसरी मंजिल बक्करवाला, मुंडका औद्योगिक क्षेत्र के पास, दिल्ली। आयु-42 वर्ष मामले में एफआईआर संख्या 109/20 दिनांक 19.08.2020 U/s 406/409/420/467/468/471/120B IPC PS EOW
मामले के संक्षिप्त तथ्य:
शिकायतकर्ता कंपनी यानी आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिसका शाखा कार्यालय ए -254, जीएफ, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली में है, जो आरबीआई द्वारा अनुमत वित्त (एनबीएफसी) के कारोबार में है। यह आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता कंपनी से मेसर्स श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी के मालिक कथित श्री गंभीर और श्री गंभीर की पत्नी श्रीमती रेणुका ठाकुर ने नंबर डब्ल्यूजेड-912 की संपत्ति के खिलाफ ऋण देने के लिए संपर्क किया था। खसरा नं. 1791/2, गांव नरैना, नई दिल्ली के 1908-09 के लाल डोरा में 200 वर्ग गज में स्थित है। श्री सचिन जैन पूर्व कर्मचारी के माध्यम से। कथित व्यक्ति रुपये का ऋण लेने में कामयाब रहे। मई, 2019 में 2.77 करोड़ रुपये। ऋण राशि रुपये की 96 मासिक किस्तों में चुकाने योग्य थी। 4,67,112/-. उक्त संपत्ति को टाइटल डीड जमा कर शिकायतकर्ता कंपनी के पास गिरवी रख दिया गया था। प्राप्त ऋण राशि का गबन किया गया है। यह भी आरोप है कि शिकायतकर्ता कंपनी के पास गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा दिनांक 29.04.19 के नोटिस के द्वारा की जा रही है। नोटिस के अनुसार, श्रीमती रेणुका ठाकुर द्वारा दावा की गई और शिकायतकर्ता बैंक के पास गिरवी रखी गई संपत्ति के हिस्से का स्वामित्व कथित श्री पवन मोघा की पत्नी श्रीमती रजनी मोंगा के नाम पर है। श्रीमती रजनी मोघा और पवन मोघा ने एक ही संपत्ति पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से मैसर्स वंशिका सेल्स के नाम पर एक करोड़ रुपये और मेसर्स एस एम कॉरपोरेशन के नाम पर 50 लाख रुपये के दो ऋण पहले ही ले लिए थे।
यह आगे आरोप लगाया गया है कि श्री पवन मोघा ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इस संपत्ति को कई व्यक्तियों को बेच दिया है:
क्रमांक दिनांक विक्रेता क्रेता टिप्पणियां
1.) 14.01.2002 श्री पवन कुमार मोघा ने 116 वर्ग गज (उत्तर की ओर) 75 श्रीमती को बेचा। पवन कुमार मोघा के साथ रजनी मोघा ओबीसी के साथ गिरवी
2.) 24.05.2007 श्री पवन कुमार मोघा ने 116 वर्ग गज (दक्षिण की ओर) श्रीमती को बेचा। पवन कुमार मोघा के साथ रजनी मोघा ओबीसी के साथ गिरवी
3.) 08.05.2017 श्री पवन कुमार मोघा ने 50 वर्ग गज (बिना छत के जीएफ का हिस्सा) श्री प्रवीण कुमार को बेचा
4.) 05.06.2017 श्री पवन कुमार ने 140 वर्ग गज (बिना छत के भूतल का हिस्सा) बेचा पवन कुमार मोघा के किरायेदार श्री नसीम अहमद वास्तव में कोई लेनदेन / भुगतान भुगतान या प्राप्त नहीं हुआ
5.) 15.06.2018 श्री पवन कुमार ने पूरे बेसमेंट (200 वर्ग yd) और GF भाग (60 वर्ग yd) को छत के दाहिने श्रीमती श्रीमती के साथ बेचा। श्री नसीम अहमद द्वारा रेणुका ठाकुर गवाह
मामले का पंजीकरण:-
प्राथमिक जांच के बाद प्राथमिकी सं. 109/2020 डीटी 18.08.2020 U/S 406/420/467/468/471/120B IPC को PS EOW में पंजीकृत किया गया था।
जाँच पड़ताल:-
मामला दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। बैंक के पास गिरवी रखी गई संपत्ति के दस्तावेज और कथित व्यक्तियों के बैंक खातों के विवरण एकत्र किए गए, उनकी जांच की गई और उनका विश्लेषण किया गया। यह पता चला कि आरोपी पवन मोघा ने अपनी पत्नी श्रीमती के पक्ष में नरैना गांव, नई दिल्ली के डब्ल्यूजेड-912 नंबर वाली पूरी संपत्ति का बिक्री विलेख निष्पादित किया। दो भागों में रजनी मोघा। इसके बाद वर्ष 2012 के दौरान, उन्होंने रुपये के 02 ऋण प्राप्त किए। उसी संपत्ति को गिरवी रखने के बाद ओबीसी/मुनिरका शाखा से 1 करोड़ 50 लाख। आरोपी पवन कुमार मोघा ने ऋण राशि का भुगतान नहीं किया और दोनों ऋण खातों को ऋणदाता बैंक द्वारा एनपीए घोषित किया गया।
आरोपित गंभीर कारोबारी सौदों के दौरान आरोपी पवन कुमार मोघा के संपर्क में आया और दोस्त बन गया। दोनों के पास आर्थिक तंगी थी और उन्होंने उसी संपत्ति पर दूसरे बैंक से ऋण स्वीकृत कराने की साजिश रची। उक्त षडयंत्र को अंजाम देते हुए उन्होंने दिनांक 15.06.2018 को उक्त संपत्ति के मालिक पवन कुमार मोघा पति पवन कुमार मोघा के माध्यम से सुश्री रेणुका ठाकुर के नाम दो विक्रय विलेख निष्पादित करवाए, जिसमें राशि रू. 3,30,00,000/- (3.30 करोड़) और रु. 70,00,000/- (सत्तर लाख) क्रमशः लेकिन वास्तव में कोई लेन-देन नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने रुपये का कर्ज लिया। अपनी पत्नी श्रीमती के माध्यम से उक्त संपत्ति को गिरवी रखने के बाद 2.77 करोड़ रु. रेणुका ठाकुर।
टीम और गिरफ्तारी:-
जांच अधिकारी निरीक्षक विजय पाल सिंह, एसआई रूप सिंह और सीटी बीरपाल, बी नं। 250/ईओडब्ल्यू श्री रमेश कुमार नारंग, एसीपी/एसईसी-VI/ईओडब्ल्यू की देखरेख में और एम.आई. हैदर/डीसीपी/ईओडब्ल्यू और श्रीमती। छाया शर्मा, जे.टी. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सीपी/ईओडब्ल्यू का गठन किया गया था। इस मामले में आरोपी को 19.09.2022 को दिल्ली के टिकरीकलां गांव से गिरफ्तार किया गया था।
आरोपी की प्रोफाइल:-
आरोपी गंभीर ने बिहार के भागलपुर जिले के सरकारी स्कूल में अपने पैतृक स्थान पर 10वीं तक पढ़ाई की। 20 साल की उम्र में, वह दिल्ली चले गए और कटवरिया सराय इलाके में छोटे पैमाने पर बिस्कुट की आपूर्ति के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। इसके बाद उन्होंने लॉरेंस रोड एरिया, दिल्ली में स्थित आटा मिलों को गेहूं की आपूर्ति शुरू कर दी।
आम जनता के लिए जागरूकता :-
वित्तीय संस्थानों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे ऐसे व्यक्तियों को कोई ऋण या ऋण सुविधा मंजूर न करें।
