साइबर पीएस टीम, बाहरी जिले द्वारा ‘घर से काम’ के एक राष्ट्रव्यापी धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़

• दो अभियुक्त गिरफ्तार। एक बी.टेक (कंप्यूटर साइंस), बीपीयूटी, ओडिशा है।

• जालसाजों ने ‘वर्क फ्रॉम होम’ योजना की आड़ में फर्जी वेबसाइटों के माध्यम से आकर्षक कमाई की पेशकश कर लोगों को लुभाया।

• बैंक खातों के संचालन में विदेशी नागरिकों की भी भूमिका पाई गई

• ठगी गई राशि के करोड़ों दैनिक जमा वाले कई बैंक खाते मिले

बाहरी जिले के साइबर थाने की टीम ने ‘वर्क फ्रॉम होम’ योजना की आड़ में फर्जी वेबसाइटों के माध्यम से लोगों को लुभाने वाले देश भर में चल रहे धोखाधड़ी रैकेट में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर एक शानदार काम किया है। धोखाधड़ी के उद्देश्य से इस्तेमाल किए गए बैंक खातों को संचालित करने में कुछ विदेशी नागरिकों की भूमिका भी पाई गई है। आरोपी लोगों को अंशकालिक नौकरी का झांसा देकर फंसाते थे जिसमें वे अपने घरों में आराम से काम कर सकते थे और केवल अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन काम करके वे स्तर के आधार पर प्रति दिन 3,000-20,000 रुपये कमा सकते थे। के लिए नामांकन कर रहे हैं। कई बैंक खातों में रोजाना करोड़ों की ठगी की रकम जमा होने का पता चला है।
घटना का संक्षिप्त विवरण, जांच और गिरफ्तारी:
साइबर थाना बाहरी जिले ने सुश्री सलोनी की शिकायत पर एफआईआर संख्या 68/2022 यू/एस 420/120बी/34 आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें उनसे रुपये की ठगी की गई थी। 9,05,682/-। उसने आरोप लगाया कि उसने पार्ट टाइम जॉब के लिए इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन देखा और वहां से एक फोन नंबर मिला। उसने उस नंबर पर नौकरी के संबंध में एक व्हाट्सएप संदेश भेजा और जवाब मिला कि वे अमेज़ॅन प्रक्रिया के बारे में लोगों को काम पर रख रहे थे। उसे बताया गया कि उनकी कंपनी का मुख्य व्यवसाय अमेज़ॅन व्यापारियों को उत्पाद की बिक्री और रैंकिंग बढ़ाने में मदद करना है। जब भी कर्मचारी किसी कार्य को पूरा करता है तो उसे एक उदार कमीशन मिलेगा और वह रु. कमा सकता है। 3000- 10000/- प्रति दिन। उन्होंने उसे बताया कि उसका काम उनके उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में मदद करना है, उत्पाद रैंकिंग में सुधार करना है और वह हर दिन 10-30 मिनट के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करके घर से काम कर सकती है। उसे सिस्टम द्वारा भेजे गए आदेशों को पूरा करना था और जैसे ही उसने अपना दैनिक आदेश कार्य पूरा किया वह तुरंत पैसे निकाल सकती थी। उन्होंने निमंत्रण कोड के साथ www.knnk.in पर साइन इन किया:- Cafa2d। 8 कार्यों को पूरा करने के लिए, उसने कुल रु। का निवेश किया। 6,84,757/- रुपये के कमीशन के साथ। 2,05,565.35/-।

उसके बाद उसने अपने बैंक खाते में राशि के हस्तांतरण की प्रतीक्षा की और उसे टेलीग्राम पर एक संदेश मिला कि उपरोक्त वेबसाइट पर उसका खाता फ्रीज कर दिया गया है और उसे राशि जारी करने के लिए कर का भुगतान करना होगा। उन्होंने उसे 20 लोगों के स्क्रीनशॉट भेजे, जिनका कार्य पूरा हो गया था और उनके द्वारा राशि अर्जित की गई थी। उन्होंने उसे बताया कि उसकी वर्तमान निकासी राशि रुपये है। 6,84,757/-, लेकिन राशि निकालने के लिए उसे कर का भुगतान करना होगा। इन्वेस्टमेंट और टैक्स के नाम पर उससे और पैसे ले लिए और उसके साथ रुपये की ठगी कर ली। 9,05,682/- कुल।
मामला दर्ज होने के बाद एसआइ अमित कुमार, एएसआई राजेश, एचसी कुलवीर और एचसी विनोद कुमार, इंस्पेक्टर संदीप पंवार एसएचओ / साइबर पुलिस स्टेशन के नेतृत्व में एसीपी ऑपरेशन / श्री की देखरेख में एक टीम गठित की गई थी. अरुण कुमार चौधरी जांच के दौरान संबंधित बैंक को कथित लाभार्थी खातों का विवरण प्राप्त करने के लिए नोटिस भेजा गया था और 18 अलग-अलग बैंक खातों में पैसा स्थानांतरित पाया गया था। कुल धन में से रु. 25,000/- के एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खाता संख्या 10106276090 में स्थानांतरित पाए गए और बैंक खाता मैसर्स संतमोक्ष प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पाया गया, जिसका पंजीकृत कार्यालय एच.एन.-104, शीर्ष तल, मसूदपुर डेयरी, दिल्ली में है। . मैसर्स संतमोक्ष प्राइवेट लिमिटेड के खाते का कुल लेनदेन रुपये का पाया गया। 95,55,960/- 15.10.2022 को एक दिन में। विवेचना के दौरान मामले में आरोपी शशांक श्रीवास्तव निवासी वसंत कुंज दिल्ली उम्र-32 वर्ष दिनांक 13.12.2022 एवं मोबाइल नं. +919667209561 ऊपर उल्लिखित आईडीएफसी के साथ पंजीकृत उसके पास से पहला बैंक खाता बरामद किया गया था और एक व्यक्ति मनीष गिरि, जिसे उसने अपना बैंक खाता प्रदान किया था, के साथ मेसर्स संतमोक्ष प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते को उपलब्ध कराने के बारे में चैट करना पाया गया था।
05 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट नामतः 1) मयूर सैनी (मैसर्स कोमर्स गारमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक) ने 15.10.2022 को एक ही दिन में 07 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि दिखाई। उन्हें 22.11.2022 को गिरफ्तार किया गया। 2022. 2) महिपाल और 3) गंगा राम (मैसर्स सनमार्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक 21.10.2022 और 22.10.2022 को दो दिनों में 6.96 करोड़ की जमा राशि दिखाते हुए। उन्हें 27.12.2022 को गिरफ्तार किया गया। 4) शशांक श्रीवास्तव और 5 ) मनीषा कात्याल (मैसर्स संतमोक्ष प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक) को 13.12.2022 को गिरफ्तार किया गया, माननीय अदालत में 18.01.2023 को पहले ही दायर किया जा चुका है।

मामले की आगे की जांच के दौरान, यह पाया गया कि ठगे गए कुल धन में से रु. 1,30,000/- कोटक महिंद्रा बैंक खाता संख्या 4147092898 में स्थानांतरित पाए गए और बैंक खाता मैसर्स हार्वेस्ट फॉर होम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पाया गया, जिसका पंजीकृत कार्यालय सेक्टर-आर/12 नाहर अमृत शक्ति, चांदीवाली फार्म रोड में है। , अंधेरी मुंबई MH-400072। मैसर्स हार्वेस्ट फॉर होम्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में कुल लेनदेन रुपये पाया गया। 1,91,45,909/- 15.10.2022 को एक ही दिन में। आरोपी शशिकांत विश्वकर्मा और उसकी पत्नी सुनीता मैसर्स हार्वेस्ट फॉर होम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पाए गए।
आरोपी मनीष गिरी, शशिकांत विश्वकर्मा और अन्य आरोपी व्यक्तियों की तलाश के लिए मुंबई, महाराष्ट्र में छापेमारी की गई। टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर आरोपी मनीष गिरी को सनटेक अपार्टमेंट, गोरेगांव, मुंबई से दिनांक 28.03.2023 को गिरफ्तार किया गया।
दिनांक 29.03.2023 को तकनीकी निगरानी के आधार पर आरोपी शशिकांत विश्वकर्मा को फ्लैट नंबर-1201, लीलाल, नहर अमृत शक्ति, पवई, चांदीवली मुंबई महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया. आरोपी शशिकांत विश्वकर्मा ने आरोपी मनीष गिरी की पहचान उसी व्यक्ति के रूप में की, जिसे उसने कमीशन के आधार पर ऑनलाइन गेमिंग के लिए अपनी कंपनी का खाता दिया था।

पूछताछ:
निरंतर पूछताछ के दौरान, आरोपी मनीष गिरी ने खुलासा किया कि वह बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ओडिशा से बीटेक (कंप्यूटर साइंस) है। उन्होंने 03 साल तक एक चीनी फर्म के लिए भारत के कंट्री मैनेजर के रूप में भी काम किया था, जिसने 2012-2014 से अपना ऐप स्टोर Mobogenie लॉन्च किया था। डिजिटल विज्ञापन कंपनियों में 08 साल तक काम करने के बाद वे उसी क्षेत्र में फ्रीलांसिंग कर रहे थे, हालांकि उनकी मासिक आय 04 लाख से अधिक से घटकर 01 लाख हो गई थी। इसके बाद वह चीनी नागरिकों के संपर्क में आया। आउटमैन, विंसेंट और मार्क नाम के ये चीनी नागरिक टेलीग्राम और स्काइप के माध्यम से उसके संपर्क में थे और उन्होंने उसे अपने गेमिंग व्यवसाय के लिए भुगतान की उच्च दैनिक प्रसंस्करण क्षमता वाली कंपनियों के चालू बैंक खातों की खरीद में मदद करने के लिए कहा और उसे 1% का भुगतान किया जाएगा। कमीशन के रूप में उन बैंक खातों में लेनदेन मूल्य। कि उसने इन चीनी नागरिकों के लिए क्रमशः शशांक श्रीवास्तव और शशिकांत विश्वकर्मा से मैसर्स सेंटमोक्ष प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स हार्वेस्ट फॉर होम्स प्राइवेट लिमिटेड सहित कुछ बैंक खातों की व्यवस्था की। आरोपी शशिकांत विश्वकर्मा को करंट बैंक एसीसी के पंजीकृत मोबाइल नंबर वाले अपने मोबाइल फोन में एयरड्रॉइड एप्लिकेशन इंस्टॉल करने के लिए प्रेरित किया गया था।

जांच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपी व्यक्तियों मयूरसैनी, महिपाल, गंगा राम, शशांक श्रीवास्तव, शशिकांत विश्वकर्मा ने निजी लिमिटेड कंपनियां खोलीं, जिनके नाम पर बैंकों में चालू खाता खोला गया और पैसे के लिए अपने बैंक खातों को बेच दिया। आरोपी मनीष गिरी टेलीग्राम और स्काइप के जरिए विदेशी नागरिकों (कथित रूप से चीनी नागरिक) के संपर्क में था। उन्होंने या तो शुरू में टेलीग्राम पर उन चीनी नागरिकों को बेचे गए बैंक खातों की इंटरनेट बैंकिंग साख दी। हालाँकि, बाद में इन चीनी नागरिकों ने उन बैंक खातों को संचालित करने के लिए ‘AirDroid’ एप्लिकेशन के माध्यम से बेचे गए बैंक खातों के पंजीकृत मोबाइल नंबर वाले मोबाइल फोन का रिमोट एक्सेस ले लिया। यह पाया गया है कि पीड़ितों को अंशकालिक नौकरी का लालच दिया जाता है जिसमें वे अपने घर पर आराम से काम कर सकते हैं और केवल अपने मोबाइल पर ऑनलाइन काम करके वे जिस स्तर के लिए नामांकन कर रहे हैं उसके आधार पर प्रति दिन 3,000-20,000 रुपये कमा सकते हैं। जालसाजों द्वारा संचालित एक नकली वेबसाइट पर खाता बनाने के लिए उन्हें सोशल मीडिया / टेलीग्राम / व्हाट्सएप के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। जालसाज शुरू में 100 रुपये से 1000 रुपये के छोटे निवेश पर उच्च रिटर्न देते हैं। रिटर्न 30% से ऊपर है और यह रिटर्न पीड़ितों के बैंक खाते में भेजा जा सकता है। ऐसा पीड़ितों का विश्वास हासिल करने और उन्हें भारी मात्रा में निवेश करने के लिए किया जाता है। चूंकि पीड़ित जालसाज की योजना में उच्च जमा करता है, इसलिए पीड़ित को उच्च मूल्य के कार्य मिलते रहते हैं जिसके लिए फर्जी वेबसाइट पर योजना/उसके खाते में अधिक पैसा जमा करना पड़ता है। पीड़ित को बताया जाता है कि यदि वह दिए गए कार्यों के सेट को पूरा नहीं करता है तो उनका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। भले ही जालसाज द्वारा दिए गए सभी कार्य पूरे हो गए हों, लेकिन फर्जी वेबसाइट पर पीड़ित द्वारा जमा किए गए धन को जारी करने के लिए कर और अन्य शुल्क के रूप में अधिक धन की मांग की जाती है। आखिर में पीड़ित को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है।

आरोपी व्यक्ति की प्रोफाइल:

1. मनीष गिरी निवासी सनटेक सिटी, गोरेगांव पश्चिम, मुंबई। उम्र- 37 साल
2. शशिकांत विश्वकर्मा निवासी चांदीवाली, पवई, अंधेरी ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र। उम्र – 47 साल

मामलों की कसरत:
• एफआईआर संख्या 68/2022 यू/एस 420/120बी/34 आईपीसी, पीएस साइबर, बाहरी जिला
वसूली:
• 03 मोबाइल फोन
मामले की आगे की जांच की जा रही है।