02 अभियुक्त गिरफ्तार
आरोपी 10% कमीशन के आधार पर बैंक खाते उपलब्ध कराता था।
अपराध करने में प्रयुक्त 04 मोबाइल फोन बरामद।
अपराध से संबंधित विभिन्न व्हाट्सएप चैट बरामद किए गए हैं।
आरोपी ने देशभर में 500 से ज्यादा लोगों को ठगा है।
घटना:
श्रीमती दिव्या खुराना निवासी न्यू रणजीत नगर, सेंट्रल, दिल्ली ने साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है कि 20.03.2023 को उनके मोबाइल फोन पर रुपये की कटौती के संबंध में दो एसएमएस प्राप्त हुए। एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में रखे गए उसके बैंक खातों से क्रमशः 42,000 रु. वह अपने मोबाइल पर ऐसे संदेश पाकर हैरान रह गई क्योंकि उसने कोई लेनदेन नहीं किया था और न ही उसने अपने बैंक खातों का विवरण किसी के साथ साझा किया था।
मध्य जिले के साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत प्राप्त होने पर, उसकी शिकायत की प्रारंभिक जांच की गई और जांच के निष्कर्षों के आधार पर साइबर पुलिस में आईपीसी की धारा 420/120बी के तहत एफआईआर संख्या 46/23 के तहत मामला दर्ज किया गया। थाना सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और जांच की गई.
मामले को सुलझाने के लिए इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक समर्पित टीम बनाई गई। खेमेंद्र पाल सिंह, SHO/साइबर पुलिस स्टेशन, जिसमें इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। अरविंद कुमार, एएसआई पंकज यादव एचसी सागर उपाध्याय, एचसी कुलदीप, सीटी। श्री सतपाल और अन्य स्टाफ की देखरेख में गठित किया गया था। किशोर कुमार रेवाला, एसीपी/ऑपरेशन।
जांच के दौरान, उस बैंक खाते के विवरण की जांच की गई जहां धोखाधड़ी का पैसा आया था, जिससे पता चला कि धोखाधड़ी का पैसा “खाता बुक ऐप” में जमा किया गया था। खाता बुक ऐप से ठगे गए पैसे को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पीएनबी खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। बैंक खाते के विवरण की जांच से कम समय में उक्त बैंक खाते में कई संदिग्ध लेनदेन का पता चला और उक्त खाता किसी मुकुल शर्मा के नाम पर पाया गया।
05.01.2024 को, साइबर-पीएस की एक टीम ने मुकुल शर्मा से लंबी पूछताछ की, जहां उसने खुलासा किया कि नौकरी की तलाश में, वह ललित नामक व्यक्ति के संपर्क में आया, जो उसके मूल स्थान यानी बुलंदशहर, यूपी का निवासी है। ललित बिहार स्थित कुछ ऑनलाइन जालसाजों के संपर्क में था, जो ठगी गई रकम को ठिकाने लगाने के लिए बैंक खाते किराए पर लेते थे।
ऐसे धोखेबाज़ अपने खाते में पैसे के कुल लेनदेन पर 10% कमीशन/किराया देते थे। ललित के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए और पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए, उन्होंने पीएनबी में एक बैंक खाता खोला और विवरण ललित कुमार के साथ साझा किया। उनके बैंक खाते में अल्प अवधि में 50.00 लाख से अधिक जमा हो गए, जिस पर उन्हें 5% कमीशन मिलता था जबकि 5% ललित कुमार ने लिया था। आवश्यक औपचारिकताओं के बाद मुकुल को गिरफ्तार कर लिया गया.
उनकी निशानदेही पर ललित कुमार को भी उठाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में उसने कई अन्य बैंक खातों की जानकारी दी। ललित ने यह भी खुलासा किया कि वह बिहार से संचालित होने वाले विभिन्न साइबर ठगों/जालसाज़ों से संपर्क में है। वह उन्हें बैंक खातों का विवरण साझा करता है और बदले में वे 10% कमीशन के आधार पर इन बैंक खातों में धोखाधड़ी का पैसा ट्रांसफर करते हैं। वे शेष राशि जालसाजों द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित करते थे।
आरोपी के मोबाइल चैट से कई अन्य बैंक खातों की डिटेल मिली है। पुलिस की टीम इन बैंक खातों पर काम कर रही है और असली जालसाजों तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है.
आरोपी व्यक्तियों का नाम और प्रोफ़ाइल:
मुकुल शर्मा पुत्र श्री कालू राम शर्मा निवासी ग्राम बमनपुर, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश उम्र 23 वर्ष। वह बी.कॉम तक पढ़ा है और अविवाहित है। वह कमीशन के आधार पर ठगे गए पैसे को ठिकाने लगाने के लिए बैंक खाते खोलता था।
ललित कुमार पुत्र श्री हरवीर सिंह निवासी ग्राम इलना, जिला बुलन्दशहर, उप्र उम्र 24 वर्ष। वह बीटेक तक पढ़ा है और अविवाहित है। वह कॉमन फ्रेंड के जरिए बिहार स्थित ऑनलाइन जालसाजों के संपर्क में आया। वह ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए उन्हें खातों की जानकारी मुहैया कराता था।
वसूली:
04 मोबाइल फोन।
विभिन्न बैंकों के बैंक खातों का विवरण जिसमें धोखाधड़ी का पैसा जमा किया गया था।
आगे की जांच जारी है.
