Listen to this article· नकली सीबीआई अधिकारी अलग-अलग देशों यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, दुबई आदि से काम करते हैं, और वे शुरू में डीएचएल/फेडएक्स कर्मचारी के रूप में पीड़ितों से संपर्क करते थे और बताते थे कि मुंबई कस्टम ने उनके नाम पर एमडीएमए नारकोटिक्स ड्रग्स ले जाने वाला एक पार्सल जब्त किया है।
· कॉल पर डीएचएल/फेडएक्स कर्मचारी खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर किसी व्यक्ति से वीडियो कॉल कनेक्ट करेगा और वीडियो कॉल पर फर्जी सीबीआई कार्यालय परिसर भी दिखाएगा। पीड़ित को धमकाने के बाद वे उसे ब्लैकमेल करेंगे और पैसे ऐंठेंगे।
· पश्चिम बंगाल से सुश्री खुशबू खान ग्रेजुएट नामक एक महिला सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। वह फर्जी सिम कार्ड, फर्जी नाम और आईडी पर खोले गए कई बैंक खातों की व्यवस्था करती है। उसने धोखेबाजों के विभिन्न समूहों को फर्जी बैंक खाते और सिम कार्ड उपलब्ध कराए।
· समान कार्यप्रणाली वाली कई शिकायतों का विश्लेषण किया गया और विश्लेषण के बाद, नोएडा, यूपी से मास्टरमाइंड के संदिग्ध फोन नंबर/बैंक खाते के विवरण का पता लगाया गया और 01 कार, 08 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप और 04 बैंक चेक बुक, कंपनी अनुबंध, 04 डेबिट कार्ड आदि बरामद किये गये हैं।
· आरोपी व्यक्तियों ने पीड़ित से 35 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की और धोखाधड़ी की गई राशि को यूएसडीटी के माध्यम से विदेशी देश स्थित धोखेबाजों को हस्तांतरित कर दिया।
मामले के संक्षिप्त तथ्य:
आईएफएसओ में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिन्होंने शिकायतकर्ता एमएस को धोखा दिया था। अंजना चक्रवर्ती, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें मेसर्स डीएचएल एक्सप्रेस/फेडएक्स, कूरियर कंपनी से फोन आया और उन्हें सूचित किया गया कि उनके द्वारा कंबोडिया में मिस्टर जॉन डेविड के नाम पर एक पार्सल भेजा गया था, जिसे मुंबई ने जब्त कर लिया है। सीमा शुल्क, जिसमें 20 पासपोर्ट, 3 क्रेडिट कार्ड 1 लैपटॉप, 4.5 किलोग्राम कपड़ा और 150 ग्राम एमडीएमए (नारकोटिक ड्रग) शामिल हैं। पार्सल उसके द्वारा AWB नंबर 7089523554 के माध्यम से बुक किया गया था और उसके बाद कॉलर, श्री राजीव गुप्ता ने उसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल नंबर 9080533449 के माध्यम से एक अन्य व्यक्ति से जोड़ा, जिसने खुद को पुलिस अधिकारी के रूप में पेश किया और जब उसने उसे दिखाने के लिए जोर दिया कि वह एक पुलिस है या फिर सीबीआई अधिकारी ने उसे क्षण भर के लिए एक केबिन दिखाया जहां एक पुलिस आदमी खड़ा था और एक बैठा था, इस तस्वीर ने उसे फिर से आश्वस्त किया कि वे असली पुलिस अधिकारी हैं। जालसाजों ने उससे रुपये ठग लिए। खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर 35 लाख रु. शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कराई गई। गहन जांच के बाद मामला एफआईआर नंबर 285/23 यू/एस 419/420/120बी आईपीसी और 66सी/66डी आईटी एक्ट दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।
शिकायतकर्ता :-
एमएस। अंजना चक्रवर्ती पुत्री स्वर्गीय श्री के पी चक्रवर्ती
निवासी सफदरजंग एन्क्लेव, दिल्ली,
उम्र 65 वर्ष,
एयर इंडिया से वरिष्ठ प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त
टीम एवं गिरफ्तारी:-
तुरंत इंस्पेक्टर देवेंदर दहिया के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई जिसमें एसीपी जय प्रकाश की देखरेख में और श्री की देखरेख में एएसआई सत्यपाल, एचसी रणदीप, एचसी राहुल, डब्ल्यू/एचसी प्रियंका शामिल थे। सुनील पांचाल एडिशनल डीसीपी आईएफएसओ हरकत में आए। तकनीकी निगरानी के आधार पर, टीम ने दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी की और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और संबंधित सामान बरामद किया।
गिरफ्तार किये गये व्यक्ति:-
- श्री चौधरी संजय क्र. दास पुत्र चौधरी अंतर्यामी दास निवासी निहाल विहार, नांगलोई दिल्ली(डीओए-12/12/23)
- सुश्री खुशबू खान पत्नी मोइज आलम निवासी ग्रेटर नोएडा यूपी (डीओए-19/01/24)
- आसिफ खान पुत्र मोइज आलम निवासी ग्रेटर नोएडा यूपी (DOA-19/01/24)
- अभय सिंह पुत्र आशीष सिंह निवासी लखनऊ रोड हरदोई यूपी
बरामदगी:- - 01 कार
- 01 लैपटॉप.
- 08 मोबाइल फोन
- 04 चेक बुक
- 04 एटीएम कार्ड
राशि रुकी:- कुल – 34,50,000/-
आज तक परिवादी को राशि लौटा दी गयी
माननीय न्यायालय ने पीड़ित को तीन अलग-अलग खातों से लगभग 21.3 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है।
पूछताछ:-
आरोपियों से पूछताछ करने पर पता चला कि वे सभी पश्चिम बंगाल से स्नातक आरोपी सुश्री खुशबू खान के नेतृत्व में एक संगठित गिरोह का हिस्सा हैं, जो फर्जी सिम कार्ड और फर्जी नाम, पते पर खोले गए कई बैंक खातों की व्यवस्था करता है। जाली सरकारी फोटो पहचान पत्र. ठगी गई राशि को निकालने के लिए उन्होंने कई फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल किया और धोखाधड़ी की गई राशि को यूएसडीटी सहित विदेशी देश स्थित धोखेबाजों को हस्तांतरित कर दिया।
काम करने का ढंग:
इस गिरोह की कार्यप्रणाली यह है कि वे शुरू में डीएचएल/फेडएक्स कर्मचारी बनकर पीड़ितों से संपर्क करते थे और बताते थे कि मुंबई कस्टम ने उनके नाम पर एमडीएमए नारकोटिक्स ड्रग्स वाला एक पार्सल जब्त किया है। कॉल पर डीएचएल/फेडएक्स कर्मचारी खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर किसी व्यक्ति से वीडियो कॉल कनेक्ट करेगा और यहां तक कि वीडियो कॉल पर सीबीआई कार्यालय परिसर भी दिखाएगा।प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति की भूमिका:
- श्री चौधरी संजय क्र. दास गिरोह का एक सक्रिय सदस्य है, जो धन हस्तांतरण की श्रृंखला बनाने के लिए धोखाधड़ी की गई राशि को विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए जाली दस्तावेजों पर खोले गए बैंक खाते को संचालित करने के लिए जिम्मेदार है।
- सुश्री खुशबू खान: – वह अपने बेटे आसिफ खान और अपने पति मोइज आलम के साथ काम करने वाली मास्टर माइंड हैं। वह अपने पति मोइज आलम के साथ मिलकर जाली नाम, पते और जाली सरकारी फोटो आईडी पर खोले गए फर्जी सिम कार्ड और कई बैंक खातों की व्यवस्था करती है। ठगी गई रकम को उड़ाने के लिए उन्होंने कई फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल किया।
- आसिफ खान: – वह मास्टर माइंड खुशबू खान और मोइज आलम का बेटा है, वह प्राप्त कमीशन के माध्यम से यूएसडीटी खाते को संचालित करने और आगे सह-अभियुक्तों को हस्तांतरित करने के लिए सक्रिय रूप से जिम्मेदार है।
- अभय सिंह: – वह सक्रिय साजिशकर्ताओं में से एक है, जो धोखेबाजों को कमीशन के आधार पर फर्जी बैंक खाते प्रदान करता है और वह अन्य आरोपी व्यक्तियों को उपरोक्त बैंक खाते प्रदान करता है।
सलाह:-
यह सलाह दी जाती है कि लोगों को किसी भी यादृच्छिक कॉल पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से फोन करने वाले की वैधता और वास्तविकता की जांच करनी चाहिए, जो फोन पर खुद को सीबीआई या किसी अन्य उच्च पुलिस अधिकारी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना चाहिए। कॉल पर अज्ञात व्यक्तियों को आधार कार्ड, बैंक ओटीपी, पैन विवरण आदि के रूप में।
