पीएस साइबर/एसडब्ल्यूडी के स्टाफ द्वारा फाजिल्का, पंजाब से एक धोखेबाज/धोखेबाज को गिरफ्तार किया गया

✳️ आरोपी व्यक्ति KIWI ऐप के माध्यम से वर्चुअल क्रेडिट कार्ड बनाकर लोगों को धोखा देता था।
✳️ रुपये का मनी ट्रेल। कथित खाते से 58 लाख का पता चला
✳️ 06 स्मार्ट फोन जिनमें कथित मोबाइल फोन, 121 सिम कार्ड, एक पासबुक, 5 चेक बुक, 10 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, एक पीओएस मशीन, एक आईसीआईसीआई बैंक क्यूआर कोड ईजीपे, एक लैपटॉप, एक सीपीयू एचपी शामिल है। काला और सफेद रंग बरामद।
✳️ अद्वितीय एमओ: जीएसटीआईएन नंबर प्राप्त करना। वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन (जीएसटीआईएन से पैन नंबर निकालना (पीड़ित के पैन के साथ जाली पैन बनाना और बाकी विवरण सही करना) (पैन विवरण के साथ आधार का मिलान करना (पैन विवरण आधार पर नहीं) (मोबाइल ऐप्स पर व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन करना) (केवाईसी अपलोड करना (जाली पैन) , मूल आधार) (कई ऐप्स (लगभग 50%) केवाईसी की उचित जांच के बिना ऋण वितरित करते हैं।

पीएस साइबर, दक्षिण पश्चिम जिले की एक टीम ने रमनदीप सिंह पुत्र स्व. नामक एक जालसाज को गिरफ्तार करके सराहनीय कार्य किया है। जीत सिंह उर्फ ​​जंटू सिंह निवासी जंड वाला रोड, इंदिरा नगरी, पी.ओ. एवं पी.एस. फाजिल्का, जिला. फाजिल्का, पंजाब उम्र 26 वर्ष। उनकी गिरफ्तारी से कथित मोबाइल फोन सहित 06 स्मार्ट फोन, 121 सिम कार्ड, एक पासबुक, 5 चेक बुक, 10 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, एक पीओएस मशीन, एक क्यूआर कोड ईजी पे, एक लैपटॉप, एक एचपी का सीपीयू बरामद हुआ।

घटना, टीम और गिरफ्तारी:

दिनांक 02.12.23 को शिकायतकर्ता श्री. सुरिंदर सिंह पुत्र धरम सिंह निवासी सी-5/1, वसंत कुंज, दिल्ली ने एनसीआरपी पोर्टल पर पावती संख्या 20812230092442 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई, जो पीएस साइबर साउथ-वेस्ट को प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 02.12.23 को, उन्होंने उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर उनके नाम पर पंजीकृत कुछ वर्चुअल एक्सिस बैंक क्रेडिट के माध्यम से धोखाधड़ी की गई राशि की कटौती के संबंध में एक्सिस बैंक से ईमेल प्राप्त हुए, जो किसी अज्ञात जीमेल आईडी और अज्ञात मोबाइल नंबर द्वारा स्थापित किया गया था। शिकायतकर्ता से रुपये की धोखाधड़ी की गई। उनके वर्चुअल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड नंबर से 2,84,996/- (रु. 60,000/-, रु. 40,000/-, रु. 49,999/-, रु. 49,999/- रु. 39,999/-, रु. 39,999/-)। 6530340000250874. प्रारंभिक जांच के बाद, पीएस साइबर/एसडब्ल्यूडी में आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान, कथित/अज्ञात जीमेल आईडी के पंजीकरणकर्ता विवरण प्राप्त करने के लिए Google को एक आपातकालीन डीओ पत्र भेजा गया था। कथित मोबाइल नंबर के कॉल विवरण रिकॉर्ड मांगे गए और उनका विश्लेषण किया गया। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड से कथित लेनदेन के लाभार्थी विवरण प्राप्त करने के लिए एक्सिस बैंक को एक नोटिस भी भेजा गया था। कथित नंबर के सीडीआर के विश्लेषण पर, अंतिम स्थान फाजिल्का, पंजाब में बताया/स्थित किया गया था। 2,85,000/- रुपये की धोखाधड़ी की राशि रमनदीप सिंह पुत्र श्री के एयू बैंक खाते में जमा की गई थी। जीत सिंह निवासी जगतपुर रोड, संगम विहार, गली नंबर 8, गांठी विहार एरिया, दिल्ली, उत्तर पश्चिम-82 और इसे चेक के माध्यम से निकाला गया। रुपये का मनी ट्रेल. उक्त बैंक खाते में 58 लाख रुपये पाए गए।
28.01.2024 को उप निरीक्षक के नेतृत्व में एक पुलिस टीम। एचसी मनोज, एचसी विनोद और सीटी के साथ चंद्र शेखर। इंस्पेक्टर की निगरानी में राकेश. विकास कुमार बुलडक, SHO/साइबर/SWD और श्री. देवेंद्र कुमार सिंह, एसीपी/ऑप्स/एसडब्ल्यूडी ने उपरोक्त संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए फाजिल्का, पंजाब में संभावित स्थानों पर छापेमारी की। टीम ने लगातार काम किया और सघन तलाशी ली गई. आरोपी पुलिस को गुमराह करने के लिए विभिन्न कॉलिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा था। लंबी निगरानी और समर्पित खोज के बाद, 01.02.2024 को इंदिरा नगरी, जिला में कथित व्यक्ति के सटीक स्थान पर छापेमारी की गई। फाजिल्का, पंजाब और आरोपी रमनदीप सिंह पुत्र स्व. जीत सिंह उर्फ ​​जंटू सिंह निवासी जंड वाला रोड, इंदिरा नगरी, पी.ओ. एवं पी.एस. फाजिल्का, जिला. फाजिल्का, पंजाब उम्र 26 वर्ष। पकड़ लिया गया. पूछताछ के दौरान उसने मौजूदा मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली.

पूछताछ और कार्यप्रणाली:

आरोपी रमनदीप सिंह अलग-अलग उपयोगकर्ताओं के मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी को लिंक करके उनके पैन नंबर का उपयोग करके अलग-अलग लोगों के नाम पर KIWI ऐप का उपयोग करके एक्सिस बैंक के वर्चुअल क्रेडिट कार्ड बनाता था। वह वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट सीमा का उपयोग विभिन्न भुगतान गेटवे के माध्यम से उस राशि को अपने बैंक खाते में स्थानांतरित करके करता था। वह अपने बैंक खाते से रकम निकालकर अलग-अलग लोगों को लोन पर देता था।

वसूली:

1. कथित मोबाइल फोन सहित 06 स्मार्ट फोन।
2. 121 सिम कार्ड
3. एक पासबुक और 5 चेकबुक
4. 10 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड, 4 एटीएम कार्ड जिनमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी शामिल है
5. एक पीओएस मशीन
6. एक आईसीआईसीआई बैंक क्यूआर कोड से आसान भुगतान
7. एक लैपटॉप
8. एक सीपीयू एचपी काला एवं सफेद रंग

मामला सुलझ गया:

1. एफआईआर संख्या 01/24 यू/एस 420 आईपीसी, पीएस साइबर, दक्षिण पश्चिम जिला, नई दिल्ली

आगे की जांच चल रही है.