सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के पूर्व कार्यकारी निदेशक (वाणिज्यिक) और वर्ल्ड विंडो इंडिया इम्पेक्स प्राइवेट के पूर्व अध्यक्ष। लिमिटेड को आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है

आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस ने अजय खेरा निवासी पॉकेट-बी, फेज-2, मयूर विहार, नई दिल्ली को एफआईआर संख्या 14/2022 दिनांक 27/01/2022, धारा 408/420 के तहत गिरफ्तार किया है। 467/468/471/120-B IPC, पीएस – EOW
मामले के संक्षिप्त तथ्य:-
इस मामले में शिकायतकर्ता मैसर्स सीगल मैरीटाइम एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है। लिमिटेड जो भारत में माल भाड़ा अग्रेषण व्यवसाय में काम करता है। वर्ष 2010 में सीगल ने यूएसए में एक शाखा शुरू की। कंपनी के साथ कानूनी सलाहकार के रूप में काम कर रहे आरोपी (ग्रुप कंपनी के पूर्व कर्मचारी) ने सीगल के पूर्व प्रमोटरों से अपने बेटे कथित सिद्धार्थ खेरा को सीगल की यूएसए शाखा की देखभाल करने का अनुरोध किया। तदनुसार, कथित सिद्धार्थ खेरा को सीगल की यूएसए शाखा में व्यवसाय विकास प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था। सीगल अपना कारोबार सुचारू रूप से चला रही थी। हालांकि, यह देखा गया कि सीगल का प्रति वर्ष राजस्व 2018 के उच्च स्तर से लगातार कम होकर जुलाई – 2021 तक गिर गया।
कारण का विश्लेषण करने पर, यह पता चला कि कथित व्यक्तियों ने एज़्योर फ्रेट एंड लॉजिस्टिक्स एलएलपी (नवंबर 2020) और एज़्योर इंटरनेशनल एलएलसी (जून 2020) नामक दो कंपनियों को शामिल किया था और गलत बयानी और जालसाजी के माध्यम से सीगल के ग्राहकों को छीनकर समानांतर व्यवसाय शुरू किया था। सीगल के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत के आरोपित व्यक्तियों ने लदान के जाली बिल, चालान आदि, और सीगल के ग्राहक द्वारा एज़्योर इंटरनेशनल एलएलसी के खातों में सीगल द्वारा किए गए शिपमेंट के लिए बेईमानी से फ़नल किए गए भुगतान। उन्होंने सीगल के ग्राहकों को भी गलत प्रतिनिधित्व दिया कि एज़्योर सीगल की समूह कंपनियों में से एक है और सीगल ग्राहकों से ऑर्डर प्राप्त किया है। सीगल द्वारा किए जा रहे इस तरह के आदेश के दायित्वों के बावजूद उन्होंने सीगल से अज़ूर तक लैंडिंग के बिलों में शिपर का नाम भी बदल दिया। इस्तीफा देते समय, कथित व्यक्तियों ने अपने कंप्यूटरों की मूल हार्ड ड्राइव को भी बदल दिया। उक्त कार्यप्रणाली से कथित व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता कंपनी को 30 करोड़ या उससे अधिक का गलत नुकसान पहुंचाया है और खुद को गलत लाभ पहुंचाया है।
मामले का पंजीकरण:-
प्राथमिक जांच के बाद प्राथमिकी संख्या 14/2022 दिनांक 27/01/2022, धारा 408/420/467/468/471/120-बी आईपीसी के तहत पीएस ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज किया गया था।
जाँच पड़ताल:-
मामला दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। शिकायतकर्ता कंपनी के प्रासंगिक दस्तावेजों और अन्य विवरणों की जांच की गई और उनका विश्लेषण किया गया। यह पता चला कि कथित व्यक्ति जो शिकायतकर्ता कंपनी के कर्मचारी थे, उन्होंने कंपनी के खातों से धन की हेराफेरी की। उन्होंने गलत बयानी, छिपाने और जालसाजी के माध्यम से अपनी खुद की दो कंपनियों को शामिल करके शिकायतकर्ता कंपनी के पूरे कारोबार को भी स्थानांतरित कर दिया है। इस प्रकार, उन्होंने संयुक्त रूप से या गंभीर रूप से शिकायतकर्ता कंपनी को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया है और खुद को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया है।
टीम और गिरफ्तारी:-
एसीपी नगीन कौशिक एसीपी/सेक्शन वी/ईओडब्ल्यू की देखरेख में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह और एएसआई रविंदर सरोहा से मिलकर एक टीम का गठन किया गया था और श्री जितेंद्र कुमार मीणा, डीसीपी/ईओडब्ल्यू और श्रीमती के नेतृत्व में समग्र पर्यवेक्षण किया गया था। छाया शर्मा, ज्वाइंट सीपी/ईओडब्ल्यू आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए, जिसे 22/09/22 को हिरासत में लिया गया था।
आरोपी व्यक्ति की प्रोफाइल:-
आरोपी अजय खेरा सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम) से कार्यकारी निदेशक (वाणिज्यिक) के पद से सेवानिवृत्त हुए। सीडब्ल्यूसी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद, उन्होंने निजी क्षेत्र में काम किया और मेसर्स स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की एक समूह कंपनी मेसर्स होराइजन कंट्रीवाइड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड में प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में काम किया। इसके बाद, वे मेसर्स वर्ल्ड विंडो इंडिया इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड में अध्यक्ष के रूप में वर्ल्ड विंडो ग्रुप में शामिल हो गए। लिमिटेड, मेसर्स सीगल मैरीटाइम एजेंसियों प्राइवेट लिमिटेड की एक समूह कंपनी। लिमिटेड, शिकायतकर्ता कंपनी।
जन जागरूकता के लिए संदेश:-
एक स्मार्ट नियोक्ता बनें और वरिष्ठ प्रबंधन सहित अपने कर्मचारियों पर सतर्क नजर रखें और व्यवसाय के सभी उतार-चढ़ाव को गंभीरता से लें। यदि संभव हो तो, सभी व्यावसायिक मामलों की नियमित आधार पर जांच करने के लिए पेशेवर विश्लेषकों को शामिल करें।