Listen to this article• उत्तरी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन ने ई-कॉमर्स अमेज़न कंपनी में घर से काम उपलब्ध कराने के बहाने खुद को अमेज़न के कार्यकारी/सहायक के रूप में पेश करने के नाम पर ठगी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है।
• आरोपी ने अमेजॉन बैंक की फर्जी वेबसाइट बनाई और फर्जी कामों को पूरा करने के लिए पीड़ितों को वेबसाइट का लिंक भेजा गया।
• वेबसाइट पीड़ित के लिए बनाए गए एक वर्चुअल वॉलेट को दिखाएगी जिसमें पीड़ित द्वारा फर्जी वेबसाइट पर किसी भी कार्य को पूरा करने और उसकी अर्जित आय को दर्शाने के साथ ही पैसा जुड़ता चला गया।
• पीड़ितों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए वर्चुअल वॉलेट को सक्रिय करने के लिए नकली करेंट बैंक खातों में पैसे जमा करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा पीड़िता से अगला काम शुरू करने और बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करने के लिए और पैसे मांगे गए।
• ‘गुलाठी’ के रूप में पहचाने जाने वाले जालसाजों का सरगना दुबई में रहता है, जिसके लिए नेट बैंकिंग सुविधाओं के साथ नकली सक्रिय चालू बैंक खातों को गिरफ्तार आरोपी व्यक्तियों के माध्यम से स्थानांतरित किया जा रहा था।
• जालसाज दिल्ली के अशोक विहार में कपड़ों की फर्मों और धातु की फर्मों की आड़ में एक फर्जी कॉल सेंटर भी चला रहे थे।
• दुबई से प्राप्त निर्देशों पर कॉल सेंटरों के माध्यम से लोगों से क्रिकेट सट्टेबाजी ऐप डाउनलोड करने के लिए भी संपर्क किया जा रहा था।
एटीएम से असीमित राशि निकालने के लिए विभिन्न उद्यमों के नाम पर बैंक में चालू खाता खोलने के लिए आरोपी व्यक्तियों द्वारा नकली आयात-निर्यात प्रमाण पत्र बनाए गए थे।
• लेखा विवरण बरामद खातों में भारी मात्रा में भारतीय मुद्रा का प्रवाह दर्शाता है।
• रुपये। 50,000 नकद, 12 मोबाइल फोन, 20 मोबाइल बॉक्स, 22 सिम कार्ड, 05 नकली आयात निर्यात प्रमाण पत्र, 17 पूर्व-खुला चालू बैंक खाता किट (17 एटीएम कार्ड और 17 चेक बुक सहित) और 01 कैश काउंटिंग मशीन और एक स्कूटी बरामद की गई है अभियुक्त व्यक्तियों से।
भोले-भाले नागरिकों को ठगने वाले साइबर जालसाजों के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए, एसआई राजू के नेतृत्व में साइबर पुलिस उत्तरी जिले की एक समर्पित पुलिस टीम, जिसमें एसआई रंजीत, एसआई गुमान, एचसी कालूराम, एचसी परवीन, एचसी बिजेंद्र, एचसी भारत और डब्ल्यू / एचसी शामिल हैं। सुनीता, इंस्पेक्टर की कड़ी निगरानी में। पवन तोमर, एसएचओ/साइबर पुलिस स्टेशन नॉर्थ और श्री धर्मेंद्र कुमार, एसीपी/ऑपरेशंस के मार्गदर्शन में फर्जी वेबसाइट लिंक भेजकर वर्क फ्रॉम होम इन अमेजन कंपनी के नाम पर बेरोजगार युवाओं को ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया।
घटना:
गृह मंत्रालय के साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर महिला शिकायतकर्ता XXXX, निवासी आर्य पुरा, दिल्ली, उम्र-20 वर्ष की एक शिकायत साइबर पुलिस स्टेशन उत्तरी जिले में प्राप्त हुई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसे मोबाइल नंबर +63-96023590XXX से एक संदेश प्राप्त हुआ है। और उस व्यक्ति ने खुद को अमेज़ॅन कंपनी से नथाली के रूप में प्रस्तुत किया। फिर उसके साथ रुपये की ठगी की। 3,15,745/- वर्क फ्रॉम होम के बहाने। पूछताछ के दौरान पता चला कि पैसा पेटीएम के माध्यम से विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था।
इसके बाद, इस संबंध में प्राथमिकी संख्या 132/22 दिनांक 30.11.2022 आईपीसी की धारा 420 साइबर पुलिस स्टेशन नॉर्थ के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच की गई।
संचालन:
उपरोक्त समर्पित पुलिस टीम को साजिश का पता लगाने और अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए आरोपी व्यक्ति की पहचान करने का काम सौंपा गया था। कॉल विवरण और पैसे के लेन-देन का तकनीकी विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि शिकायतकर्ता को फिलीपींस के मूल नंबर से एक व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ और ठगे गए पैसे को भारत के विभिन्न महानगरों के विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार, चौबीसों घंटे काम करने वाली समर्पित टीम द्वारा एक विस्तृत और निरंतर जांच की गई। टीम की मेहनत रंग लाई जब तकनीकी निगरानी और मैनुअल जानकारी के आधार पर एक संदिग्ध प्रदीप कुमार उर्फ राहुल उर्फ प्रधान निवासी एमसीडी फ्लैट्स मॉडल टाउन-3, दिल्ली, उम्र-34 वर्ष को पकड़ा गया, जिसने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि वह अपने इलाके के सक्रिय चालू बैंक खातों को अपने सहयोगियों अमित केडिया और सचिन गुप्ता को बेचता था।
जांच के दौरान पता चला कि प्रदीप कुमार उर्फ राहुल उर्फ प्रधान उन्हें एमसीडी फ्लैट्स में और हिसाब देने जा रहा है। अमित और सचिन को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की गई और आखिरकार आरोपी अमित केडिया निवासी एसबीआई कॉलोनी के पास सीसी कॉलोनी, कल्याण विहार, दिल्ली, उम्र-30 साल और सचिन गुप्ता निवासी बी-ब्लॉक, पीतम पुरा, को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की गई। दिल्ली, उम्र-36 साल को पकड़ा गया और इनके कब्जे से और भी बैंक खाते बरामद किए गए।
अमित केडिया और सचिन गुप्ता से आगे की पूछताछ में खुलासा हुआ कि वे अपने टीम लीडर रोहित जैन के साथ दिल्ली के अशोक विहार में एक फ्लैट में कॉल सेंटर चलाते हैं, जिसका इस्तेमाल दुबई में रकम ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। इसके बाद, मामले के एक अन्य आरोपी रोहित जैन निवासी बीएल-ब्लॉक, शालीमार बाग, दिल्ली, उम्र -36 वर्ष को अशोक विहार, दिल्ली के कॉल सेंटर से पकड़ा गया और उसके कब्जे से एक कैश काउंटिंग मशीन बरामद की गई।
पूछताछ:
लगातार पूछताछ के दौरान, आरोपी रोहित जैन ने खुलासा किया कि वह और उसका फरार साथी जिगर @ जॉली दुबई में रहने वाले गुलाटी के लिए काम करते हैं। वह जिगर @ जॉली के साथ जुलाई-2022 में दुबई गया था, जहां वे मुख्य किंगपिन गुलाटी से मिले, जिन्होंने उन्हें लोगों को ठगने और साइबर धोखाधड़ी के जरिए जल्दी पैसा कमाने की अपनी योजना के बारे में बताया। गुलाटी ने कुछ वेबसाइट डेवलपर्स की मदद से एक नकली वेबसाइट https://amazon9910.com/ बनाई थी, जिसमें वास्तविक ई-कॉमर्स अमेज़न वेबसाइट की तरह ही उपयोगकर्ता का हस्तक्षेप है। इसके बाद गुलाटी उन पीड़ितों से संपर्क करते थे जो फिलीपींस के व्हाट्सएप नंबरों के माध्यम से नौकरी की तलाश कर रहे थे और उन्हें होम जॉब से काम करने का लालच दिया। गिरफ्तारी से बचने और जांच को भटकाने के लिए गुलाटी ने जानबूझ कर फिलिपींस के नंबर का इस्तेमाल किया। नौकरी चाहने वाले युवाओं का विवरण विभिन्न ऑनलाइन नौकरी प्रदान करने वाले पोर्टल जैसे Naukri.Com और Shine.Com से प्राप्त किया गया था।
विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए व्हाट्सएप नंबर से फर्जी वेबसाइट का लिंक पीड़ितों को भेजा जाता था। शिकायतकर्ता/पीड़ित से वर्चुअल वॉलेट खोलने और एक नया कार्य खोलने के लिए पैसे मांगे गए थे और कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद पैसा वर्चुअल वॉलेट में जोड़ दिया जाएगा। वेबसाइट लिंक के साथ-साथ नकली वेबसाइट में ही एक वर्चुअल वॉलेट भी उपलब्ध कराया गया था जो टास्क पूरा होने पर विक्टिम्स वॉलेट में पैसे जोड़े जाने को दिखाता रहता है।
आगे सह-अभियुक्त अमित केडिया और सचिन गुप्ता ने खुलासा किया कि धोखाधड़ी की राशि को विभिन्न चालू बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है, जो उन्हें प्रदीप कुमार उर्फ राहुल @ प्रधान निवासी एमसीडी फ्लैट्स मॉडल टाउन -3, दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया था। इसके बाद, आरोपी व्यक्ति दिल्ली के विभिन्न एटीएम से रकम निकालते थे और जिगर @ जॉली दुबई में गुलाटी को रकम ट्रांसफर करता था। कॉल सेंटर से बरामद खातों से भारी मात्रा में धन के प्रवाह का पता चला और इस संबंध में जांच अभी भी चल रही है।
अभियुक्त व्यक्तियों का विवरण:
- अमित केडिया निवासी एसबीआई कॉलोनी, सीसी कॉलोनी के पास, कल्याण विहार, दिल्ली, उम्र-30 साल।
- सचिन गुप्ता निवासी बी-ब्लॉक, पीतम पुरा, दिल्ली, उम्र-36 साल।
- रोहित जैन निवासी बीएल-ब्लॉक शालीमार बाग, दिल्ली, उम्र-36 साल।
- प्रदीप कुमार @ राहुल @ प्रधान निवासी एमसीडी फ्लैट्स मॉडल टाउन-3, दिल्ली, उम्र-34 साल।
वसूली:
- रु. 50,000/- नकद।
- 12 मोबाइल फोन।
- 22 सिम कार्ड।
- 20 मोबाइल बॉक्स।
- 05 आयात निर्यात प्रमाणपत्र।
- 17 पूर्व-सक्रिय चालू बैंक खाता किट।
- 17 एटीएम कार्ड।
- 17 चेक बुक।
- 03 हस्ताक्षरित चेक।
- 02 एटीएम कार्ड किट।
- 01 कैश काउंटिंग मशीन।
- आरआर ओवरसीज प्रोप के 02 मुहर।
- 01 स्कूटी, होंडा एक्टिवा बनाओ। (अमित केडिया के स्वामित्व में)।
मामले की आगे की जांच जारी है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.
