दिल्ली के वसंत विहार में अपना आवासीय मकान बेचने के नाम पर कई लोगों से ठगी करने वाले कॉमन प्रॉपर्टी डीलर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया

आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी संख्या 265/18, दिनांक 24.12.2018, आईपीसी की धारा 420/467/468/471/120बी आईपीसी पीएस ईओडब्ल्यू के तहत आरोपी ललित मोदी, वसंत विहार, नई दिल्ली आयु 57 वर्ष को गिरफ्तार किया है।
संक्षिप्त तथ्य:
वर्तमान मामला श्री की शिकायत पर दर्ज किया गया था। मैसर्स बीडीआर बिल्डटेक प्रा. के निदेशक राजेश गुप्ता। लिमिटेड उन्होंने आरोप लगाया है कि श्री। ललित मोदी के पास वसंत विहार, नई दिल्ली में स्थित एक संपत्ति संख्या 32, पश्चिम मार्ग है और वर्ष 2009 में उन्हें धन की आवश्यकता थी और इसलिए शिकायतकर्ता कंपनी से उक्त संपत्ति को रुपये के मूल्य पर बेचने की पेशकश के साथ संपर्क किया। 35 करोड़। और संबंधित संपत्ति के मूल हक दस्तावेजों की पूरी श्रृंखला जमा करने के बाद अग्रिम स्वीकार किया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच खरीद-बिक्री का समझौता दिनांक 24.06.14 हुआ। शिकायतकर्ता ने रुपये का भुगतान कर दिया है। 34 करोड़। वर्ष 2009 से 2015 तक इस बिक्री के कारण आरोपी को। कथित तौर पर, 10.02.16 को शिकायतकर्ता के पक्ष में संपत्ति के संबंध में एक सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी और एक वसीयतनामा निष्पादित किया। लेकिन कुल प्रतिफल के लगभग 97% के भुगतान के बाद भी सौदा परिपक्व नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता के समझौते/दावे के संबंध में अप्रैल 2016 में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया गया। तत्पश्चात, एकमात्र मध्यस्थ श. पक्षकारों के बीच विवाद का निर्णय करने के लिए दिनांक 24.06.14 के अनुबंध के खंड-13 के अनुसार दिनांक 05.10.16 को नरेश गुप्ता (अधिवक्ता) को परस्पर नियुक्त किया गया। एलडी। आर्बिट्रेटर ने 12.01.17 को शिकायतकर्ता के पक्ष में 31.03.17 को या उससे पहले बिक्री विलेख निष्पादित करने के निर्देश के साथ शिकायतकर्ता के पक्ष में दिनांक 24.06.14 को बेचने के लिए उक्त समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की एक डिग्री पारित की। शिकायतकर्ता की कीमत और खर्च पर खाली कब्जा। 24.03.17 को समाचार पत्रों में एक नोटिस प्रकाशित किया गया था, लेकिन कथित तौर पर 22.03.17 को अवैध रूप से विल और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिनांक 10.02.16 को रद्द कर दिया। इसके बाद आरोप लगाया गया कि ललित मोदी ने अपने अधिकारों से वंचित करने के लिए श्री रोमी गर्ग के साथ एक बिक्री समझौता किया था।
केस दर्ज करना:-
प्रारंभिक जांच के साथ-साथ माननीय न्यायालय के निर्देश के बाद, प्राथमिकी संख्या 265/18, दिनांक 24.12.2018, यू/एस 420/467/468/471/120बी आईपीसी पीएस ईओडब्ल्यू के तहत मामला पीएस ईओडब्ल्यू में दर्ज किया गया था।

जाँच पड़ताल:
मामला दर्ज होने के बाद जांच में लिया गया। आरोपी के सभी संबंधित दस्तावेजों, बैंक खाते और अन्य विवरणों की जांच और विश्लेषण किया गया। यह पता चला कि आरोपी संपत्ति नंबर 32, पश्चिम मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली का मालिक है, और उसने अपनी उपरोक्त संपत्ति को बेचने के लिए तीन अलग-अलग समझौतों के साथ-साथ तीन अलग-अलग हिस्सों में बेचने के लिए तीन अलग-अलग समझौते किए। पार्टियों और उनसे पैसा प्राप्त किया लेकिन उसने न तो उनमें से किसी के नाम पर बिक्री विलेख निष्पादित किया और न ही उसने पैसे वापस किए।

फोरेंसिक विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि आरोपी ललित मोदी ने अपराध किया था और 34 करोड़ रुपये की भुगतान रसीदों को अंजाम दिया था। उसने शिकायतकर्ता को गंभीर रूप से गलत नुकसान पहुंचाया और खुद को गलत लाभ पहुंचाया।
टीम और गिरफ्तारी :-
जांच अधिकारी इंस्पेक्टर संजीव कुमार, सी.टी. अमित कुमार व सी.टी. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसीपी नगेन कौशिक, एसीपी/अनुभाग वी/ईओडब्ल्यू की देखरेख में बनवारी लाल. आरोपी को 26/12/2022 को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी व्यक्ति की प्रोफाइल :-
आरोपी ललित मोदी 57 साल का बिजनेस मैन है और वह 1988-89 में राजस्थान से दिल्ली आया और प्रॉपर्टी डीलिंग/रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया। 2007 से 2012 की अवधि के दौरान, वह मुख्य रूप से रियल एस्टेट व्यवसाय की 26 विभिन्न कंपनियों में निदेशक/अतिरिक्त निदेशक बने।
जन जागरूकता के लिए संदेश:-
स्मार्ट खरीदार बनें और किसी भी तरह की आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति खरीदते समय सभी पहलुओं पर सतर्क नजर रखें। यदि संभव हो तो, आप जिस संपत्ति को खरीदने जा रहे हैं, उसके बारे में सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय से, पड़ोसियों से, स्थानीय आरडब्ल्यूए से और बैंकों के माध्यम से अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करें।