Listen to this article*03 स्मार्ट फोन, 02 कीपैड फोन, एक लैपटॉप और बैंक खाते का एक डेबिट कार्ड जिसमें ठगी की रकम जमा की गई थी, बरामद कर ली गई।
संक्षिप्त:
बीमा पॉलिसी चाहने वालों को ठगने के लिए एक बीमा कंपनी के कार्यकारी के रूप में खुद को ढोंग करने वाले एक व्यक्ति को उसके 03 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो उसे ठगे गए धन की हेराफेरी के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराते थे। 01 खाताधारक को भी बाध्य कर दिया गया है।
घटना:
साइबर पुलिस स्टेशन, बाहरी जिला, दिल्ली में एक महिला निवासी दिल्ली की शिकायत पर प्राथमिकी संख्या 02/2023, धारा 420/468/471/120बी/34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे कीर्ति नगर, दिल्ली से एक बीमा एजेंट का फोन आया। फोन करने वाले ने उससे अपनी कार का बीमा कराने के लिए कहा। कथित तौर पर कॉलर ने उसे रुपये का प्रीमियम देने के लिए कहा। कार बीमा के लिए 7,000 / – और उसने उक्त राशि का भुगतान किया। बाद में, उसने पाया कि कथित कॉलर द्वारा उसके साथ धोखा किया गया है क्योंकि उसके द्वारा प्राप्त बीमा पॉलिसी नकली/जाली पाई गई थी। कथित कॉलर का मोबाइल नंबर भी बंद मिला।
टीम का गठन और संचालन:
टीम में एसआई राकेश कुमार, एचसी अनिल, एचसी महेंद्र व सीटी शामिल हैं। अंकित का गठन इंस्पेक्टर संदीप पंवार, एसएचओ/साइबर पुलिस स्टेशन/बाहरी जिले और एसीपी ऑपरेशन/श के समग्र पर्यवेक्षण के तहत किया गया था। अरुण कुमार चौधरी जांच के दौरान कथित नंबरों की सीडीआर और जिस बैंक खाते में ठगी का पैसा जमा हुआ था, उसका विश्लेषण किया गया। प्राप्त विवरणों का गहराई से विश्लेषण करने के बाद, यह पाया गया कि ठगी गई धनराशि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक खाते में अमित पुत्र कालीचरण के नाम से जमा की गई है जिसमें मोबाइल नंबर XXXXXXXXXX पंजीकृत पाया गया। पता चला कि यह मोबाइल ईशांत माहे पुत्र संजय माहे के नाम से रजिस्टर्ड है। 10.01.2023 को, इशांत महे @ ईशु पुत्र स्व. संजय माहे निवासी पंचदीप अपार्टमेंट, विकास पुरी, दिल्ली आयु – 34 वर्ष को वर्तमान मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसने खुलासा किया कि उसने अपने दोस्त के नाम से बैंक खाता खुलवाया था और उसे सुनील निवासी उत्तम नगर, दिल्ली को 20,000 रुपये में बेच दिया था। आरोपी ईशांत महे उर्फ ईशु व सह आरोपी सुनील गुप्ता पुत्र श. कैलाश गुप्ता निवासी मोहन गार्डन, सोम बाजार रोड, उत्तम नगर, दिल्ली-110059, उम्र 42 वर्ष को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी सुनील गुप्ता के कब्जे से कथित बैंक खाते का डेबिट कार्ड जिसके जरिए एटीएम से धोखाधड़ी की राशि निकाली गई है बरामद किया गया।
बाद में, सह-आरोपी सतीश कुमार शर्मा पुत्र श्री. नागेंद्र शर्मा निवासी सैनिक एन्क्लेव, नई दिल्ली-110043, उम्र 36 वर्ष को भी आरोपी सुनील गुप्ता की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया था. एक मोबाइल फोन पीओसीओ जिसमें कथित जीमेल आईडी deepak.insurancehub6@gmail.com है, जिससे शिकायतकर्ता को नकली वाहन बीमा पॉलिसी भेजी गई थी और पीडीएफ दस्तावेजों को संपादित करने के लिए सॉफ्टवेयर के साथ एक लैपटॉप और पुष्टिकारक डेटा बरामद किया गया था। उसके पास से पीड़ितों को कॉल करने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। बाद में आरोपी ने खुलासा किया कि वह पहले बीमा कॉल सेंटर में काम करता था और बाद में अधिक पैसे कमाने के लिए साइबर फ्रॉड करने लगा।
पूछताछ: –
पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि सतीश कुमार शर्मा पहले एक कॉल सेंटर में काम करता था और ग्राहकों से बात करना जानता था। वह आरोपी सुनील गुप्ता के संपर्क में आया जिसने उसे बताया कि वह अपने स्रोतों के माध्यम से अन्य व्यक्तियों के नाम पर खोले गए फर्जी बैंक खातों और फर्जी सिम कार्ड की व्यवस्था कर सकता है। जिस पर, सतीश कुमार शर्मा ने अपने पिछले ज्ञान का उपयोग किया और पीड़ितों से जस्टडायल के माध्यम से संपर्क किया और लोगों को उनसे सस्ती दरों पर बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए प्रेरित किया।आगे उन्होंने खुलासा किया कि आरोपी सतीश कुमार शर्मा पीड़ितों से हमेशा सुनील गुप्ता के माध्यम से मोबाइल फोन/सिम कार्ड से बात करता था। एक बार जब पैसा फर्जी बैंक खातों में जमा हो जाता है, तो इसे सुनील गुप्ता द्वारा वापस ले लिया जाता है और ठगे गए पैसे का अपना कमीशन रखने के बाद उसके द्वारा स्थानीय मनी ट्रांसफर एजेंटों के माध्यम से आरोपी सतीश कुमार शर्मा द्वारा साझा किए गए बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है। सुनील गुप्ता ने आरोपी ईशांत माहे से बैंक खाता खरीदा था क्योंकि वे धोखाधड़ी के एक मामले में एक साथ जेल गए थे जहां उन्होंने पैसे के लिए नाइजीरियाई नागरिकों को बैंक खाते बेच दिए थे।
जाँच पड़ताल:
उपरोक्त लघु वित्त बैंक खाते में पिछले 05 माह में 8.5 लाख रुपये जमा होना पाया गया है। यह देखने में आया है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा 03 से अधिक बैंक खातों का उपयोग ठगी के पैसे प्राप्त करने के लिए किया जा चुका है। इन बैंक खातों का विवरण प्राप्त किया जा रहा है और अन्य शिकायतों/पीड़ितों का पता लगाया जा रहा है, क्योंकि आरोपी सतीश कुमार शर्मा ने खुलासा किया है कि उसने पिछले 06 महीनों में 200 से अधिक पीड़ितों को ठगा है।
आरोपी व्यक्तियों की प्रोफाइल:
- ईशांत महे @ ईशु पुत्र स्वर्गीय श्री। संजय महे निवासी पंचदीप अपार्टमेंट, विकास पुरी, दिल्ली आयु – 34 वर्ष, पहले 04 धोखाधड़ी के मामलों में शामिल था।
- सुनील गुप्ता पुत्र श्री. कैलाश गुप्ता निवासी मोहन गार्डन, सोम बाजार रोड, उत्तम नगर, दिल्ली-110059, उम्र 42 वर्ष, पहले 03 धोखाधड़ी के मामलों में शामिल था।
- सतीश कुमार शर्मा पुत्र श्री। नागेंद्र शर्मा निवासी सैनिक एन्क्लेव, नई दिल्ली-110043, उम्र 36 साल, पहले 02 धोखाधड़ी के मामलों में शामिल था।
- अमित पुत्र कालीचरण निवासी केशोपुर, विकासपुरी दिल्ली उम्र 22 वर्ष।
स्वास्थ्य लाभ :
1) 03 स्मार्ट फोन
2) 02 कीपैड फोन
3) एक लैपटॉप
4) बैंक खाते का एक डेबिट कार्ड जिसमें ठगी का पैसा जमा किया गया था।
मामले की आगे की जांच जारी है।
