• आरोपी व्यक्ति पहले अपना खुद का व्यवसाय कर रहे थे और भारी नुकसान उठाने के बाद अपराध में लिप्त हो गए।
• वे डिमांड लीड्स को बिजनेस साइट इनिडामार्ट पर लगाते थे, जहां से वे थोक विक्रेताओं से कॉल प्राप्त करते थे।
• आरोपी लोग लगातार विभिन्न होटलों में ठहरे हुए हैं और पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए बार-बार अपना ठिकाना बदलते रहते हैं।
• आरोपी दिल्ली, जयपुर, नोएडा, गुरुग्राम और मुंबई में काम कर रहा था।
• आरोपी व्यक्तियों में से एक को पहले भी हरियाणा पुलिस द्वारा इसी तरह के एक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
साइबर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ निरंतर अभियान जारी रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के तहत पुलिस स्टेशन साइबर नॉर्थ की एक समर्पित टीम, जिसका नेतृत्व एसआई गुमान और एसआई रंजीत चौधरी कर रहे हैं, जिसमें एचसी कालूराम और एचसी सुधीर कुमार शामिल हैं, जो इंस्पेक्टर की कड़ी निगरानी में हैं। पवन तोमर, एसएचओ/साइबर नॉर्थ पुलिस स्टेशन और श्री धर्मेंद्र कुमार, एसीपी/ऑपरेशंस, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के मार्गदर्शन में ठगों के एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो भोले-भाले व्यवसायियों को ठगते हैं। इस मामले में अब तक तीन (03) साइबर ठगों अर्थात् 1) गौरव अग्रवाल, 2) भारत भाटिया और 3) जावेद शेख को गिरफ्तार किया गया है।
घटना और संचालन:
ऑनलाइन भुगतान (एनईएफटी) के नकली स्क्रीनशॉट दिखाकर थोक डीलरों को धोखेबाज़ों के एक गिरोह द्वारा पिछले 2 महीनों में दिल्ली भर में कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। आरोपी व्यक्ति दुकानों पर सामान खरीदने के लिए जा रहे थे, थोक व्यापारियों के खाते में किए गए भुगतान का फर्जी स्क्रीनशॉट दिखा रहे थे और फिर दुकान से सामान लेकर फरार हो रहे थे. इसी तरह की एक घटना में नरैना दिल्ली पुलिस स्टेशन में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जहां शिकायतकर्ता श्री हरीश गुप्ता ने आरोप लगाया था कि तीन (3) व्यक्ति हरीश अपैरल्स की दुकान पर आए और 1,66,000/- रुपये के कपड़े ले गए। इसके बाद आरोपी ने अपने खाते में ऑनलाइन पेमेंट किया और उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाया।
अपराध की गंभीरता और अपराधियों द्वारा दिखाए गए दुस्साहस को भांपते हुए साइबर पुलिस स्टेशन उत्तरी दिल्ली की एक समर्पित टीम हरकत में आई। उपरोक्त टीम ने सीडीआर का विस्तृत तकनीकी विश्लेषण किया और आईएमईआई निगरानी माउंट की गई और यह पाया गया कि दुकान से आइटम लेते ही डीलरों से संपर्क करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नंबर स्विच ऑफ हो गए थे। आरोपियों के आने-जाने की मैनुअल निगरानी की गई तो पता चला कि आरोपी हरीश अपैरल्स के कपड़े लेकर गाजियाबाद भाग गए हैं। आरोपियों के मोबाइल नंबरों की सीडीआर एनालिसिस से गाजियाबाद में उनकी लोकेशन जीरो हुई और कुछ देर के अंतराल के बाद पता चला कि वे गाजियाबाद के एक होटल में रह रहे हैं।
आरोपी की लोकेशन की लगातार जांच की गई तो पता चला कि आरोपी कश्मीरी गेट इलाके में मौजूद हैं, जिससे दूसरे डीलर के साथ धोखाधड़ी की आशंका है। बिना समय गवाए उपरोक्त टीम कश्मीरी गेट पर उनकी लोकेशन का लगातार चेकिंग करते हुए पहुंची और अंत में आरोपी को दिल्ली के लाल किला इलाके से 20.03.2023 को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से हरीश अपैरल्स शॉप की पांच (5) टी-शर्ट बरामद हुई। नतीजतन, आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और धारा 41.1 (डी) और 102 सीआरपीसी के तहत बाध्य किया गया। साइबर पुलिस स्टेशन, उत्तर में।
जांच के दौरान उनके कब्जे से 8 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड, 18 क्रेडिट/डेबिट कार्ड, 3 फर्जी आधार कार्ड, 11 चेक बुक और 5 पासबुक बरामद किए गए हैं।
पूछताछ:
पूछताछ के दौरान आरोपी गौरव अग्रवाल निवासी मुजफ्फरपुर बिहार कभी कपड़ा व्यवसायी था, आरोपी भरत भाटिया निवासी नोएडा, उत्तर प्रदेश मुंबई में रह रहा था और आरोपी जावेद शेख मोबाइल फोन बेचता था तथा पिछले 3-3 वर्षों से वे दोस्त थे. चार वर्ष।
लॉकडाउन ने उन सभी को बुरी तरह प्रभावित किया जिससे वे तेजी से पैसा कमाने के लिए कर्ज में डूब गए, इसलिए सभी ने व्यवसायियों को ठगने की योजना बनाई। जिसके लिए वे IndiaMart पर बड़े पैमाने पर किसी भी वस्तु की मांग का लीड रखते थे और फिर थोक डीलरों से संपर्क करते थे।
आरोपी जावेद शेख ने पीड़ितों को फोन करने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड मुहैया कराए और गौरव अग्रवाल और भरत भाटिया सामान खरीदने के लिए दुकान पर जाते थे। डीलरों का विश्वास हासिल करने के लिए वे थोक में सामान खरीदते थे। उन्होंने आगे खुलासा किया कि वे दो दिन पहले जयपुर से इलेक्ट्रॉनिक आइटम के एक थोक व्यापारी को ठग कर लौटे हैं।
जुड़ी हुई शिकायतें:
- रुपये की धोखाधड़ी। 2,98,500/- पीएस एनएसपी, दिल्ली।
- रु. 1,33,000/- की ठगी थाना मुहाना, जयपुर राजस्थान।
- रुपये की धोखाधड़ी। 2,32,181/- पीएस फेज-III, नोएडा, उत्तर प्रदेश।
- 1,66,000/- रुपये की धोखाधड़ी थाना नरैना, दिल्ली।
अभियुक्त व्यक्तियों का विवरण:
- गौरव अग्रवाल निवासी केदारनाथ रोड, बिजली कार्यालय के पास, कल्याणी, मुजफ्फरपुर, बिहार, उम्र – 40 वर्ष। (उनके पिछले पूर्ववृत्त सत्यापित किए जा रहे हैं)।
- भरत भाटिया निवासी जेपी विश टाउन, सेक्टर-135, नोएडा, उत्तर प्रदेश, उम्र-38 साल। (उनके पिछले पूर्ववृत्त सत्यापित किए जा रहे हैं)।
- जावेद शेख निवासी कुरैशी बिल्डिंग, बेहराम बाग, जोगेश्वरी, पश्चिम मुंबई, महाराष्ट्र, उम्र-42 साल। (उनके पिछले पूर्ववृत्त सत्यापित किए जा रहे हैं)।
वसूली:
- 09 मोबाइल फोन।
- 12 सिम कार्ड।
- 03 जाली आधार कार्ड।
- 18 डेबिट/क्रेडिट कार्ड।
- 11 चेक बुक।
- 05 पासबुक।
- 05 टी-शर्ट। ई-एफआईआर नंबर 000103/2023, पीएस नरैना, दिल्ली की केस संपत्ति।
ठगे गये सामान की बरामदगी एवं बरामद मोबाइल फोन/सिम कार्ड एवं बैंक खातों को अन्य पीड़ितों से जोड़ने के लिये संबंधित थानों द्वारा मामलों की जांच की जा रही है.
