साउथ डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ द्वारा साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया, उन्होंने वैवाहिक साइटों के माध्यम से निर्दोष लोगों को धोखा दिया

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• 04 नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार।

• 03 लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन, 02 वाई-फाई डोंगल, 05 सिम कार्ड बरामद।

गिरोह ने पूरे भारत में कई लोगों को धोखा दिया है

परिचय: –

स्पेशल स्टाफ, दक्षिण जिले की टीम ने एफआईआर नंबर 541/23, दिनांक 07/के मामले में नाइजीरियाई नागरिकों केल्विन नवाची, चुकुमा हाइसेंट उगवा, मार्टिन ओनेका और सिरिल एमजीबीओकवेरे द्वारा चलाए जा रहे धोखाधड़ी के एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ करके सराहनीय कार्य किया है। 10/23, यू/एस धारा 419/420/468/471/120बी/34 आईपीसी, पीएस मालवीय नगर। उनकी निशानदेही पर उनके कब्जे से 03 लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन, 02 वाई-फाई डोंगल, 05 सिम कार्ड बरामद किए गए।

मामले के संक्षिप्त तथ्य:-

मालवीय नगर निवासी एक महिला शिकायतकर्ता ने पीएस मालवीय नगर में रिपोर्ट दी कि अप्रैल 2023 के आखिरी सप्ताह के दौरान, उसे फेसबुक पर श्री ब्रूनो जॉर्ज नाम के व्यक्ति से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली थी, जिसने खुद को डॉक्टर होने का दावा किया था। फ्रेंड रिक्वेस्ट उसने स्वीकार कर ली। बाद में उनकी व्हाट्सएप पर चैटिंग होने लगी। एक सप्ताह के बाद, उसने उसे फोन किया और बताया कि उसने मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम (यूके) से उसके लिए एक उपहार भेजा है। कुछ देर बाद उसके पास कुछ अज्ञात महिलाओं का फोन आया और कहा कि उसे रुपये देने होंगे। 90000/- का गिफ्ट पैकेट मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग में फंस गया है। जब शिकायतकर्ता ने इसके बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने जवाब दिया कि कूरियर पैकेट में 60,000 पाउंड स्टर्लिंग (लगभग 62 लाख रुपये) नकद और मोबाइल फोन थे, इसलिए हवाई अड्डे के कस्टम विभाग ने इसे जब्त कर लिया था और उन्होंने धमकी भी दी थी कि अगर वह भुगतान नहीं करेगी। राशि तो वे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कस्टम विभाग को उसका नाम रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अलग-अलग तारीखों में उनके बताए बैंक खाते में उक्त रकम ट्रांसफर कर दी। इसके बाद, उन्होंने शिकायतकर्ता को फिर से फोन किया और कहा कि पार्सल में विदेशी मुद्रा में नकदी है, इसलिए वे रुपये में पैसे बदलने के बाद राशि हस्तांतरित करेंगे। कथित व्यक्ति किसी न किसी मौके पर शिकायतकर्ता से पैसे मांगते रहे और कुल मिलाकर रुपये मांगे। शिकायतकर्ता द्वारा कथित बैंक खातों में 6,33,000/- रुपये स्थानांतरित किए गए थे। इसलिए, एफआईआर संख्या 541/23, दिनांक 07/10/23, आईपीसी की धारा 419/420/468/471/120बी/34 के तहत पीएस मालवीय नगर में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

सूचना, टीम एवं संचालन:-

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक टीम बनाई गई जिसमें एसआई दीपक, एसआई जय किशन, एएसआई जोगिंदर, एएसआई अशोक, एएसआई अनिल, एएसआई सतीश, एएसआई संजय, एचसी कृष्ण, एचसी संदीप धायल, एचसी रोशन, एचसी राकेश, एचसी नरेंद्र, एचसी शामिल थे। अमरेश, एचसी सुमित, एचसी यशपाल, एचसी अखलेश, एचसी सुनील, सीटी। संदीप पूनिया और सीटी. इंस्पेक्टर अशोक के नेतृत्व में। एसीपी/ऑप्स/साउथ की देखरेख में धीरज महलावत, प्रभारी एएटीएस/एसडी का गठन किया गया और विशेष रूप से घोटाले के पीछे के अपराधियों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग विकसित करने के लिए तैनात किया गया।

जांच के दौरान, टीम ने एक अलग जांच की और पाया कि दो कूरियर लड़कियों के कथित मोबाइल नंबर फर्जी आईडी पर पंजीकृत पाए गए। कथित बैंक खाते अपनी मूल शाखाओं से खोले जाने के बावजूद दिल्ली से संचालित पाए गए। इसके अलावा, यह भी पता चला कि धनराशि दो बैंक खातों से कई खातों में प्रवाहित की गई और फिर स्थानांतरण के कुछ ही मिनटों के भीतर दिल्ली में विभिन्न स्थानों के एटीएम से निकाल ली गई। टीम ने मामले के सभी पहलुओं पर काम करना शुरू कर दिया. तकनीकी और मैन्युअल स्रोतों के माध्यम से एएसआई जोगिंदर, एएसआई अशोक, एएसआई अनिल और एचसी कृष्ण द्वारा इनपुट विकसित किए गए थे। लगातार प्रयासों से, टीम को प्रासंगिक सुराग मिले और उस पर काम किया।

टीम के लगातार प्रयास तब रंग लाए जब 07.10.23 को एएसआई जोगिंदर को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि महरौली इलाके में नाइजीरियाई नागरिकों द्वारा एक धोखाधड़ी सिंडिकेट चलाया जा रहा है। तुरंत, सूचना विकसित की गई और वार्ड नंबर 2, महरौली में संदिग्ध इमारत पर छापा मारा गया और 03 नाइजीरियाई नागरिकों को सफलतापूर्वक पकड़ा गया। उनकी निशानदेही पर एक अन्य आरोपी व्यक्ति को भी ग्राम अंबराही, सेक्टर-19, द्वारका, नई दिल्ली से पकड़ा गया। बाद में, उनकी पहचान केल्विन नवाची, चुकुमा हाइसेंट उगवा, मार्टिन ओनेका और सिरिल एमजीबीओकवेरे के रूप में की गई। इनके कब्जे से 03 लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन, 02 वाई-फाई डोंगल, 05 सिम कार्ड बरामद किये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और बरामद केस संपत्ति जब्त कर ली गई।

पूछताछ:-

पूछताछ के दौरान, सभी आरोपियों ने खुलासा किया कि केल्विन नामक व्यक्ति सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है जो सोशल मीडिया के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा के आधार पर वैवाहिक साइटों पर फर्जी प्रोफाइल बनाता है। वैवाहिक साइटों से लिंक मिलने के बाद वह अपने द्वारा बनाई गई फर्जी प्रोफाइल से मेल खाने वाले पुरुषों/महिलाओं से चैट करना शुरू कर देता है। उन्होंने आगे खुलासा किया कि वह पुरुषों को धोखा देने के लिए महिलाओं की नकली प्रोफ़ाइल बनाता है और महिलाओं को धोखा देने के लिए पुरुषों की नकली प्रोफ़ाइल बनाता है। गिरफ्तार आरोपी मार्टिन ओनेका और चुकुमा हाइसेंट उगवा भी उसे लक्षित व्यक्तियों से चैट करने में मदद करते हैं। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने पूरे भारत में लगभग 100 नागरिकों को धोखा दिया है। गिरफ्तार आरोपी सिरिल एमजीबीओकवेरे उसे धोखाधड़ी के पैसे ट्रांसफर करने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट, भारतीय लोगों की फर्जी आईडी पर सिम कार्ड और भारतीय लोगों के बैंक खाते उपलब्ध कराता है। आरोपी सिरिल एमजीबेकवेरे और उसका सहयोगी पूरी दिल्ली में स्थित विभिन्न एटीएम के माध्यम से इन खातों से पैसे निकालते थे।

गिरफ्तार किये गये आरोपी व्यक्ति का प्रोफाइल:-

1.केल्विन नवाची पुत्र नवाची निवासी वार्ड नंबर 2, महरौली, नई दिल्ली, उम्र – 46 वर्ष। वह एक नाइजीरियाई नागरिक है। वह 2017 में स्टडी वीजा पर भारत आया था। इसके बाद, उन्होंने 2 साल तक कॉलेज में दाखिला लिया और कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद वह उक्त गिरोह में शामिल हो गया और भारतीय लोगों को ठगने लगा। दिल्ली में अपने शुरुआती दिनों में वह 2017 से नवादा में रह रहे थे और मार्च 2023 के दौरान वार्ड 2 महरौली में चले गए।

  1. चुकुमा हाईसेंट उगवा पुत्र जॉन निवासी वार्ड नंबर 02, महरौली, नई दिल्ली, उम्र – 35 वर्ष। वह नाइजीरियाई नागरिक है। वह 2023 में मेडिकल वीजा पर अपनी नाक के इलाज के नाम पर भारत आए, लेकिन अपने सहयोगी केल्विन से जुड़ गए।

3.मार्टिन ओनेका पुत्र ओनेका एज़ोहा निवासी वार्ड नंबर, महरौली, नई दिल्ली, उम्र – 30 वर्ष। वह एक नाइजीरियाई नागरिक है। वह 2016 में स्टडी वीजा पर भारत आया था। वह अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद अवैध रूप से भारत में रह रहा था और धोखाधड़ी की गतिविधियां करने लगा। उसे पीएस सूरज कुंड फरीदाबाद, हरियाणा की टीम ने एफआईआर नंबर 352/19 यू/एस 419/420/406/201/ 120बी/34 आईपीसी के तहत गिरफ्तार किया था और 2019 से 2020 तक जेल में बंद था। जेल से बाहर आने के बाद , वह अपने पुराने मित्र केल्विन से भी जुड़ गया।

  1. सिरिल एमजीबीओकेवेरे पुत्र एमजीबीओकेवेरे निवासी ग्राम अंबराही, द्वारका सेक्टर-19, नई दिल्ली, उम्र – 30 वर्ष। वह एक नाइजीरियाई नागरिक है। वह 2014 में स्टडी वीजा पर भारत आया था। वे सार्वजनिक सभा (आमने-सामने) के माध्यम से अपने सहयोगी केल्विन से जुड़े। वह सिंडिकेट का लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदाता है।

वसूली: –

1.03 लैपटॉप.
2.13 मोबाइल फोन.
3.02 वाई-फाई डोंगल।
4.05 सिम कार्ड.

अच्छे कार्य में लगे कर्मचारियों को उचित पुरस्कार दिया जा रहा है।

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