पोंजी योजना ने दैनिक आधार पर 10% के घातीय रिटर्न की पेशकश कर लोगों को लुभाया
एक आरोपी व्यक्ति गिरफ्तार
जालसाजों ने उद्देश्य के लिए ‘जीडी फंड एप्लिकेशन’ बनाया
10 दिनों से भी कम समय में बैंक खाते में 40 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए
बाहरी जिले की साइबर थाने की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर शानदार काम किया है, जो बैंक खाते का संचालक था, जिसमें रुपये से अधिक का खाता है। दैनिक आधार पर 10 प्रतिशत का घातीय रिटर्न देने के बहाने लोगों को धोखा देकर 10 दिनों से भी कम समय में चालीस करोड़ जमा किए गए।
घटना और जांच का संक्षिप्त विवरण:
बाहरी जिले के अधिकार क्षेत्र में साइबर अपराध की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बाहरी जिले की साइबर पीएस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक फर्जी ऑनलाइन पोंजी स्कीम मामले को सुलझाया. श्री प्रकाश की शिकायत पर एफआईआर संख्या 21/2023 आईपीसी की धारा 420 के तहत साइबर पुलिस स्टेशन, बाहरी जिले में मामला दर्ज किया गया था, जिन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्हें इनमें से एक के माध्यम से ‘जीडी फंड आवेदन’ के बारे में पता चला था। उनके दोस्त, जो निवेश पर उच्च प्रतिफल प्रदान करते थे। वह सहमत हो गया और उसने पहले 300 रुपये की छोटी राशि का निवेश किया, जिस पर उसे अगले दिन 10% का अच्छा रिटर्न मिला। वह निवेशित राशि को अपने बैंक खाते से निकालने में भी सक्षम था। उसने धीरे-धीरे अपना निवेश बढ़ाया और अपने बैंक खाते में छोटी राशि निकालने में सक्षम हो गया। लेकिन जब उन्होंने और निवेश किया, तो उन्होंने पाया कि 01.03.2023 को, आवेदन ने काम करना बंद कर दिया और पाया कि उनके साथ 21,300/- रुपये की धोखाधड़ी की गई है। मामला दर्ज होने के बाद एचसी रमेश कुमार, सी.टी. अनिल कुमार, सीटी. इंस्पेक्टर संदीप पंवार एसएचओ/साइबर पुलिस स्टेशन के नेतृत्व में संदीप और डब्ल्यू/सीटी प्रियंका का गठन एसीपी ऑपरेशन/श्री की देखरेख में किया गया था। अरुण कुमार चौधरी जांच के दौरान, यह पाया गया कि धोखाधड़ी की गई 21300/- रुपये की राशि में से 6,300/- रुपये PNB बैंक खाते में मैसर्स भूमि इंफ्राटेक, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से जमा किए गए थे। उक्त बैंक खाते से जुड़े ईमेल आईडी और फोन नंबर का विश्लेषण किया गया और उक्त लाभार्थी बैंक खाते के संचालक नामतः अक्षय संजय धानुका पुत्र संजय धानुका निवासी 204, बलदेव भवन, सीएचएस लिमिटेड, महाराणा प्रताप रोड, नारायण नगर, के पास हनुमान मंदिर, भायंदर पश्चिम, ठाणे, महाराष्ट्र उम्र – 32 साल बी-3/178, पश्चिम विहार, दिल्ली से ट्रेस कर मामले में गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ:
लगातार पूछताछ के दौरान, आरोपी अक्षय संजय धानुका ने खुलासा किया कि वह केवल कंपनी के खातों की देखरेख कर रहा था। पीड़ितों को दैनिक आधार पर 10% के आकर्षक रिटर्न का लालच दिया जाता था। फर्जी वेबसाइट पर खाता बनाने या विदेश से धोखेबाजों द्वारा संचालित एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए उनसे टेलीग्राम / व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया जाता है। जालसाज शुरू में 100 रुपये से 1000 रुपये के छोटे निवेश पर उच्च रिटर्न देते हैं। पीड़ित अपने बैंक खातों में रिटर्न भेजने में भी सक्षम होते हैं। ऐसा पीड़ितों का विश्वास हासिल करने और उन्हें भारी मात्रा में निवेश करने के लिए किया जाता है। चूंकि पीड़ित जालसाज की योजना में उच्च जमा करता है और अधिक लोगों को योजना में शामिल करता है, जालसाज डिजिटल ब्रह्मांड से फरार हो जाते हैं।
आरोपी व्यक्ति की प्रोफाइल:
- अक्षय संजय धानुका पुत्र संजय धानुका निवासी 204, बलदेव भवन, सीएचएस लिमिटेड, महाराणा प्रताप रोड, नारायण नगर, हनुमान मंदिर के पास, भायंदर पश्चिम, ठाणे, महाराष्ट्र आयु – 32 वर्ष
मामलों की कसरत:
• एफआईआर संख्या 21/2023 आईपीसी की धारा 420 के तहत, थाना साइबर, बाहरी जिला
वसूली:
1) 03 मोबाइल फोन
2) खाते से जुड़ा सिम कार्ड
3) 01 वाईफाई राउटर
मामले की आगे की जांच की जा रही है।