पैसा बाजार से डेटा चुराकर आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों को निशाना बनाता था
अपराध में प्रयुक्त एक लैपटॉप व 2 मोबाइल फोन बरामद
संक्षिप्त तथ्य:-
शिकायतकर्ता श्री हरीश निवासी काली बाड़ी, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 21.02.23 को उन्हें आईसीआईसीआई बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने उन्हें अपने आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने में मदद करने के लिए कहा। फोन कॉल के दौरान उसने ओटीपी पूछा और कुछ देर बाद 1,45,000 रुपये के लेनदेन का संदेश मिला। इसलिए 07.04.2023 को इस संबंध में केस एफआईआर 10/23 यू/एस 419/420 आईपीसी दर्ज किया गया था।
टीम: –
मामले को सुलझाने और अपराधी को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एसआई अमित कुमार, एचसी सुनील कुमार, संदीप वर्मा, द्रोण वशिष्ठ, सीटी महेश और सीटी मुकेश की एक समर्पित टीम बनाई गई थी। विजय पाल, एसएचओ साइबर पीएस नई दिल्ली और एसीपी रतन लाल, एसीपी/ओपीएस/एनडीडी की समग्र निगरानी।
जाँच पड़ताल: –
जांच के दौरान टीम ने मामले के तकनीकी पहलुओं और मनी ट्रेल पर काम किया।
टीम ने एक संदिग्ध विवेक को जांच के लिए शून्य कर दिया। लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। टीम ने जमीन पर काम किया और संदिग्ध के बारे में सूत्रों से जानकारी जुटाई।
13.04.23 को दिल्ली के पटेल नगर में छापा मारा गया और टीम ने आरोपी विवेक बिंद पुत्र असरफीलाल बिंद निवासी वाराणसी, उम्र 23 वर्ष को गिरफ्तार किया। आरोपी विवेक बिंद ने खुलासा किया कि वह बीसीए ग्रेजुएट है और वित्तीय उत्पादों के ऑनलाइन मार्केटप्लेस पैसाबाजार में काम करता था। वहां, उन्होंने विभिन्न बैंक ग्राहकों का डेटा प्राप्त किया जिन्होंने क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया था या जिन्हें हाल ही में क्रेडिट कार्ड मिला था। फिर वह अपने दो अन्य सहयोगियों / रूममेट्स अर्थात् विशाल और जैकी के साथ इन ग्राहकों को उनके कार्ड को सक्रिय करने में मदद करने के बहाने अनौपचारिक रूप से कॉल करता था।
फिर उन्होंने ग्राहकों से पूर्ण लॉगिन क्रेडेंशियल्स के बारे में पूछा और खाते में लॉग इन करने के बाद, सीआरईडी ऐप का उपयोग करके उनके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए।
आरोपी की निशानदेही पर उसके सहयोगी विशाल व जैकी यादव को भी वृंदावन यूपी से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी विशाल उम्र 22 वर्ष यूपी के बलिया का रहने वाला है। और वह आईसीआईसीआई बैंक के गृह ऋण विभाग के साथ काम कर रहा था। वह अपने मोबाइल में सीआरईडी एप का इस्तेमाल कर क्रेडिट कार्ड से बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करता था।
आरोपी जैकी उम्र 19 वर्ष यूपी के फर्रुखाबाद का रहने वाला है। और वर्तमान में बेरोजगार हैं। वह पैसे ट्रांसफर करने के लिए अपने लैपटॉप में क्रेडिट कार्ड अकाउंट में लॉग इन करता था।
केस वर्कआउट :-
उपरोक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ कुल 02 प्रकरणों की कार्यवाही।
वसूली: –
1 लैपटॉप
02 मोबाइल फोन