Listen to this articleआरोपी व्यक्तियों ने गाजियाबाद यूपी में एक परियोजना शुरू की और वही इकाइयां कई खरीदारों को आवंटित कर दीं और कई वित्तीय संस्थानों के पास गिरवी रख दीं।
• आरोपी ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से 5.6 करोड़ रुपये का ऋण लिया।
• आरोपी अशोक गोयल को माननीय न्यायालय द्वारा भगोड़ा भी घोषित किया गया था और उसके विरुद्ध एंड्रूवर्डोफ्रसन लाख को भी भगोड़ा घोषित किया गया था।
संक्षिप्त तथ्य:
वर्तमान मामला श्री की शिकायत पर दर्ज किया गया था। वेद सिंह धनखड़, ए.आर. मेसर्स इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्ति मेसर्स जयपुरिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है। लिमिटेड ने वर्ष 2007 में एनएच-24, गाजियाबाद, यूपी में “जयपुरिया अपार्टमेंट क्रॉसिंग रिपब्लिक” नामक एक परियोजना शुरू की। आरोपी निदेशकों के आश्वासन पर, शिकायतकर्ता ने परियोजना में खरीदारों को 24 ऋण स्वीकृत किए। बाद में, यह पता चला कि आरोपी ने एक ही फ्लैट अलग-अलग खरीदारों/वित्तीय संस्थानों को आवंटित किया था और शिकायतकर्ता से रुपये की धोखाधड़ी की थी। 5.6 करोड़.
जाँच पड़ताल:
जांच के दौरान शिकायतकर्ता और खरीदारों से पूछताछ की गई। आरोपी ने रुपये का कर्ज लिया। 24 इकाइयों पर मेसर्स इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से 5.6 करोड़ रु. जिसमें से कुछ इकाइयाँ अन्य वित्तीय संस्थानों के पास गिरवी भी थीं। अभियुक्त अशोक गोयल को माननीय एलडी न्यायालय द्वारा भगोड़ा भी घोषित किया गया था। सीएमएम/साउथ ईस्ट साकेत कोर्ट।
कार्य प्रणाली:
आरोपी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और एक ही यूनिट को कई खरीदारों को आवंटित किया और एक ही यूनिट को अलग-अलग वित्तीय संस्थानों के पास कई बार गिरवी रखा।
टीम और गिरफ्तारी:
आरोपी को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर विजय कसाना, एसआई सुरजीत, एसआई सुधीर, एचसी अमित, सीटी की एक समर्पित टीम बनाई गई। अमित कुमार, सीटी. एसीपी/ईओडब्ल्यू श्री की कड़ी निगरानी में नरेंद्र और डब्ल्यू/सीटी.रितु। नगीन कौशिक का गठन डीसीपी श्री के मार्गदर्शन में किया गया था। सुरेंद्र चौधरी.
उनके संदिग्ध ठिकानों पर कई छापे मारे गए। दिल्ली एनसीआर के इलाके में आरोपियों को ट्रैक करने के प्रयास किए गए और आरोपियों के किराए के घर पर छापेमारी की गई लेकिन सब व्यर्थ रहा। तकनीकी निगरानी शुरू की गई और आरोपी अशोक गोयल और वंदना गोयल के ठिकाने का पता लगाने के लिए मानव खुफिया जानकारी विकसित की गई और यह सामने आया कि आरोपी व्यक्ति पुणे, महाराष्ट्र में छिपे हुए थे।
टीम की मेहनत रंग लाई और दिनांक 03.08.23 को आरोपी अशोक गोयल एवं वन्दना गोयल को पुणे, महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की जांच जारी है.
गिरफ्तार अभियुक्तों का प्रोफ़ाइल:
आरोपी अशोक गोयल यूपी के हापुड स्थित एसएसवी कॉलेज से स्नातक (बी.कॉम) है। 1987 में आरोपी ने वेल्डिंग रॉड्स का व्यापार शुरू किया और वर्ष 2005 में आरोपी ने मेसर्स जयपुरिया बिल्डकॉन प्राइवेट नाम से एक कंपनी बनाई। लिमिटेड और वर्ष 2007 में एक परियोजना शुरू की। अभियुक्त ने एक ही इकाइयाँ कई खरीदारों को आवंटित कीं और एक ही इकाइयाँ विभिन्न वित्तीय संस्थानों के पास कई बार गिरवी रखीं।
आरोपी वंदना गोयल सीसीएस यूनिवर्सिटी, मेरठ से पोस्ट-ग्रेजुएट (एमए) हैं। 1986 में आरोपी ने सह-अभियुक्त अशोक गोयल से शादी कर ली। वर्ष 2005 में आरोपियों ने संयुक्त रूप से मेसर्स जयपुरिया बिल्डकॉन प्राइवेट नाम से एक कंपनी बनाई। लिमिटेड और वर्ष 2007 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। आरोपी आरोपी कंपनी का सह-निदेशक है और उसने एक ही यूनिट को कई खरीदारों को आवंटित किया और एक ही यूनिट को कई बार विभिन्न वित्तीय संस्थानों के पास गिरवी रखा।
भागीदारी:
आरोपी व्यक्ति निम्नलिखित मामलों में भी शामिल थे:
- एफआईआर संख्या 174/11 यू/एस 409/420/120(बी) आईपीसी पीएस ईओडब्ल्यू।
- एफआईआर संख्या 53/16 यू/एस धारा 420/406/120 (बी) आईपीसी पीएस बाराखंभा रोड।
- एफआईआर नंबर 790/15 अंडर सेक्शन 420/467/468/471/406/120(बी) आईपीसी पीएस बदरपुर।
माननीय संबंधित न्यायालयों के आदेश द्वारा अभियुक्त अशोक गोयल को उपरोक्त सभी मामलों में भगोड़ा घोषित किया गया था।
बैंक के लिए सावधानी के शब्द:
आम जनता को आगाह किया जाता है कि वे सरकारी एजेंसियों से भूमि के स्वामित्व के विवरण और आवासीय उद्देश्यों के लिए भूमि की मंजूरी की पुष्टि किए बिना फंसने में न पड़ें। जनता को यह भी सत्यापित करना चाहिए कि डेवलपर/बिल्डर RERA पंजीकृत है या नहीं।
कोई भी पीड़ित व्यक्ति स्थानीय पुलिस स्टेशन या पुलिस उपायुक्त कार्यालय, आर्थिक अपराध शाखा, मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन परिसर, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली से संपर्क कर सकता है और कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायतें इलेक्ट्रॉनिक रूप से dcp-eow-dl@nic.in पर भी भेजी जा सकती हैं। निम्नलिखित प्लेटफार्मों पर दिल्ली पुलिस के साथ संचार ऑनलाइन भी किया जा सकता है:
EOW का ट्विटर हैंडल:- @EOWdelhi
दिल्ली पुलिस की वेबसाइट:- https://www.delhipolice.nic.in
